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中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月1日訊 昨日，銀保監(jiān)會披露罰單顯示，北京銀保監(jiān)局向外貿(mào)信托開出罰單，責(zé)令外貿(mào)信托改正，并給予其1080萬元罰款的行政處罰，并對趙照、王曉麗、周立、李韶宇四位員工作出警告，開出5萬元~10萬元不等的罰款。

處罰信息披露，外貿(mào)信托的主要違法違規(guī)事實(shí)(案由)包括以下11點(diǎn)：

1.監(jiān)管批復(fù)增資前違規(guī)以負(fù)債形式接受“增資款”并使用；

2.未能識別商業(yè)銀行個人理財(cái)資金認(rèn)購劣后級受益權(quán)；

3.合格投資者人數(shù)突破“資管新規(guī)”要求；

4.員工匯集他人資金購買信托計(jì)劃，部分被匯集人員認(rèn)購金額少于30萬元；

5.以應(yīng)收賬款收購附差額補(bǔ)足承諾形式，變相為房地產(chǎn)企業(yè)提供流動資金貸款；

6.項(xiàng)目資本金審核不到位，為資本金不足的項(xiàng)目提供融資；

7.貸款用途審查不到位，信托資金用于置換前期繳納土地出讓金的投資款；

8.房地產(chǎn)信托計(jì)劃貸款用途管理不到位；

9.貸款用途管理不到位，部分貸款資金流入股市、房市；

10.個人貸款合同及費(fèi)率管理不到位；

11.借道合作機(jī)構(gòu)變相進(jìn)行不同集合資金信托計(jì)劃之間信托財(cái)產(chǎn)的相互交易。

此次北京證監(jiān)局行政處罰依據(jù)包括，《信托公司管理辦法》(銀監(jiān)會令〔2007〕2號)第五十九條、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十五條、第四十六條、第四十八條。