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今年的“雙11”大戲，已經拉開帷幕。

小盾安全觀察到，蓄謀已久的黑產也在翻新花樣，不斷作妖。除了各種營銷“薅羊毛”，黑產大量運用虛假身份、代理IP、多賬號、社群運營等方式，在更隱秘的角度攫取利益，促使各電商平臺不得不增強風險防控意識，穩固風控體系。

一端是動態對抗不斷升級，另一端黑產變得越來越組織化、專業化、隱蔽化，滲透到各場景中，并形成與產業鏈深度整合態勢。面對電商大促中各種新的欺詐方式，小盾安全為商家準備了一整套反欺詐解決方案，通過事前的情報分析、事中實時監控處置、事后團伙挖掘等全鏈路監控手段，管控電商平臺在大促中的營銷風險，持續提升客戶體驗，增加營收。

本文中，小盾以反地址欺詐為例詳解。當前，越來越多的電商平臺面臨著地址欺詐的惡意風險，相較于虛假身份、代理IP、多賬號注冊等欺詐手段，地址欺詐有其隱蔽性及一般策略規則難識別等特點。

三大對抗場景 識別地址欺詐

小盾安全團隊結合對各行業的欺詐變化研究發現，在如下場景呈現明顯的地址欺詐特征：

1、黃牛囤貨

在電商平臺促銷活動中，黃牛針對熱銷的數碼3C類、酒類等產品進行大肆囤貨。為了繞過平臺的限制策略他們常會利用不同賬號/地址來購買，小盾安全專家表示，這類下單地址中會出現明顯的暗號(與當地快遞員勾結)、聚類、包含手機號等特性。

2、眾包下單

眾包的模式為近幾年興起的一種作弊方式，會出現明顯的聚集和暗號地址，黑產通過在論壇、眾包任務平臺發布任務信息的方式來作案。具體眾包下單流程如下：

1)黑產在某眾包平臺中發布某個商品的購買鏈任務，同時統一下單后的郵寄地址，例如：山東省膠州市張格莊鎮西小街sw xxx(sw為暗號，當地快遞員接頭用；xxx部分為接單用戶自定義部分，用于繞過平臺相同地址規則)；

2)普通用戶在眾包平臺接到任務，使用自己的賬號、聯系方式按照任務要求下單，然后由平臺方發貨；

3)與之勾結的當地快遞員收到對應快遞后看到“sw”暗號后，則會統一送到事前和黑產約定的地點；

4)眾包平臺結算本金和傭金。

3、其它營銷場景

小盾安全專家也觀察到，在泛電商、金融類平臺拉新或者邀請活動中，也存在著各類虛假地址。平臺方為了業務的拓展會將用戶地址設為必填項，在用戶或者黑灰產邀請環節，被邀請人為了快速完成往往會填寫隨機、格式不對、不存在的虛假地址。

通過對眾多具體客戶案例分析，小盾安全專家發現，無論是眾包購買，還是黃牛囤貨，為區別于正常購買行為，收貨地址成為黑產內部識別區分的一個特別標識。黑產通過使用虛假地址，或是帶暗號標識真實地址，來辨別是否為“自己人”的交易。

因此，在黑產防范過程中，風控方面針對地址維度的分析與挖掘是很有必要的。小盾安全團隊也對常見的地址欺詐方式進行分類，包括暗號地址、虛假地址、地址黑名單、地址聚類、包含姓名、包含聯系方式等6大類(如下圖)。

更底層的“地址反欺詐技術”

小盾安全專家表示，自公司創立以來，我們始終牢牢站立在與黑產對抗的前線，經過與之多年的拼殺，在地址欺詐識別方面的能力已經是行業領先水平。

我們的技術團隊通過使用語言模型、NLP等AI技術，接受正常地址文本及垃圾文本訓練，地址識別模型可有效區分訂單地址文本中是否包含垃圾文本、暗號等情況，產生地址分析判斷的第一道防線。

另外，依托于海量地址數據語料庫積累，NLP分詞算法模型可產生高性能、高準確率的標準地址分詞結果。風控分析中，可以使用這些標準分詞結果，利用各類地址庫進行地址真實性判斷及命中黑產地址分析。此外，我們結合Word2Vec、文本相似度技術可以關聯分析地址聚集相似性問題，挖掘團伙類黑產。

最后，小盾安全想說，對地址欺詐識別僅是整個電商反欺詐流程中的一環。針對黑產持續進化的新特征，電商、泛電商、金融類平臺的風險管理應形成覆蓋事前-事中-事后體系化的建設思路與實踐，配合黑產情報信息、終端設備識別、數據畫像及多場景的風控策略、模型等多維度監控手段，應用一套完善的、立體化的業務風控體系來解決各類黑產欺詐隱患。

(以上圖為同盾科技授權中國網財經使用)