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虛擬幣洗錢事件多發、跨境資金下落不明？近日，加密貨幣洗錢活動再次引發檢方擔憂。

5月13日，上海市人民檢察院舉行了金融檢察發布會。據悉，2020年，上海市檢察機關一共受理審查起訴了金融犯罪案件1776件，在非法集資案件中，虛擬幣、游戲幣等正在成為新型洗錢載體。

“虛擬幣、游戲幣的出現，使得資金蹤跡難覓，跨境資金下落不明”。如何有效監控、打擊“加密貨幣洗錢活動”，成為公檢法機關、反洗錢機構、金融監管與區塊鏈行業共同面對的課題。

加密貨幣犯罪多發，反洗錢成難解之題

在DeFi、NFT、機構投資者的推動下，一批充滿活力的賽道和生態蓬勃發展，比特幣等加密貨幣價格也隨之上漲，狗狗幣、NFT等產品多次登上微博熱搜，引發行業內外關注。巨大的財富和品牌效應下，新的資本持續涌入加密貨幣市場。

區塊鏈行業的迅猛發展，一方面自證了區塊鏈技術的價值，為行業注入了新的流動性；一方面也放大了加密資產安全問題，加密貨幣犯罪成為行業掣肘、監管之痛。

一方面，加密貨幣由于基于區塊鏈技術，天然具有去中心化、匿名性等特點，成為洗錢的“天然溫床”，一方面，區塊鏈鏈上交易網絡復雜、信息匯總難、學習成本較高，公檢法機關和監管機構往往難以防范、追蹤。

數據也印證了這一點——2020 年全年，虛擬貨幣黑客攻擊事件達到 170 件，較 2018 年和 2019 年增長了 300%，造成經濟損失達到 23.3 億美元，從國內流出到國外交易平臺的資金總量達到 175 億美元，嚴重威脅到公民的財產安全和國家的金融穩定。

上海市檢察院第四檢察部主任胡春健還表示，“近年來，金融犯罪的高發態勢引發了后續伴生性洗錢違法犯罪的不斷發生，而洗錢行為進一步刺激了上游犯罪的發展”——加密貨幣洗錢與金融犯罪儼然形成惡性閉環。 

歐科云鏈鏈上天眼：智慧助警，打造“殺手級”反洗錢工具

在反洗錢、打擊加密貨幣犯罪領域，區塊鏈鏈上大數據正在成為有力的監管工具，并且在全球多地開花——在區塊鏈數據分析和數字取證賽道上，中國的歐科云鏈鏈上天眼、英國的Elliptic、美國的Cipher Trace都表現亮眼。其中，歐科云鏈進展最為迅速，鏈上天眼在產品、服務等多方面領跑國內。

鏈上天眼是港股上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具。作為歐科云鏈的核心業務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發展迅猛，2019年就開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器，2020年9月上線了鏈上天眼。

基于對海量鏈上數據的深度分析和追蹤，鏈上天眼目前已經收集了上億個地址標簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。

通過地址分析功能，警方在獲得加密貨幣犯罪案件的錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

而借助鏈上天眼交易圖譜功能，公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希，設置好對應參數，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標簽，精準鎖定加密貨幣的線下實體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監控功能，執法、司法機關通過“地址監控”和“交易監控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動態，又可以監控涉黑數字貨幣的實時流向，保護好人民群眾的財產安全。

憑借全球領先的產品和服務，鏈上天眼已經協助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達幾百億金額的加密貨幣相關案件，積累了豐富的警方合作經驗，專業度不斷提升，多次收到合作警方感謝信。

今年3月27日，歐科云鏈OKLink憑借過去一年對于行業的突出貢獻， 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。

區塊鏈+大數據，為經濟賦能  2020年4月，國家發改委將區塊鏈正式納入新基建，肯定了區塊鏈技術的巨大潛力。

但由于技術復雜，區塊鏈應用開發即便對大企業來說，都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用，IT投入動輒百萬起步，還需要打通上下游企業，花費大量的時間和精力。

為了給鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐，歐科云鏈集團響應國家政策，投入大量資源，打造鏈上天眼，補足了國內鏈上監管的缺失拼圖，具有重要的行業和戰略意義。

首先，比特幣洗錢等鏈上犯罪活動將受到嚴厲打擊，用戶的鏈上資產和交易安全將得到可靠的技術保障；其次，鏈上天眼為區塊鏈行業找到了一條合規化的健康發展道路，，開拓出區塊鏈賦能傳統經濟的通道；此外，歐科云鏈鏈上天眼證明了國內的區塊鏈技術實力，提振了區塊鏈新基建的技術底氣。

隨著以歐科云鏈鏈上天眼等為代表的區塊鏈大數據工具的技術進步和產品更迭，區塊鏈產業將持續健康發展，最終賦能實體經濟，惠及每個公民的生活。

上文圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用