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挖貝網11月22日，艾可藍（300816）發公告稱，2021年11月22日，公司分別召開第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司董事會各專門委員會的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉第三屆監事會主席的議案》?，F將相關情況公告如下：

一、公司第三屆董事會及專門委員會組成情況：

董事長：劉屹

董事會成員：

非獨立董事：劉屹、ZHU QING（朱慶）、姜任健、邢敏

獨立董事：葛蘊珊、王震坡、曹澍

董事會各專門委員會組成情況：

戰略委員會成員：劉屹（主任委員）、邢敏、王震坡

審計委員會成員：曹澍（主任委員）、葛蘊珊、ZHU QING（朱慶）

提名委員會成員：王震坡（主任委員）、葛蘊珊、劉屹

薪酬與考核委員會成員：葛蘊珊（主任委員）、曹澍、邢敏

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，符合相關法規及《公司章程》的規定。獨立董事的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

公司第三屆董事會任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司第三屆監事會組成情況：

監事會主席：秦亮

監事會成員：

非職工代表監事：秦亮、呂俊俊

職工代表監事：王磊

公司監事會中職工監事比例未低于三分之一，符合相關法規及《公司章程》的規定。

公司第三屆監事會任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況：

總經理：劉屹

副總經理：梅國進

總經理助理、財務總監：姜任健

副總經理、董事會秘書：劉凡

證券事務代表：梁茜

董事會秘書劉凡和證券事務代表梁茜均已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》；董事會秘書劉凡任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

公司董事、監事和高級管理人員換屆離任情況：

公司董事會換屆離任情況：本次董事會換屆完成后，公司第二屆董事會董事謝永元不再擔任公司董事，也不再擔任公司其他職務；公司第二屆董事會獨立董事徐樅巍、郭建國、張欣不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，謝永元、徐樅巍、郭建國、張欣未持有公司股份，上述人員擔任公司董事期間不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司監事會換屆離任情況：本次監事會換屆完成后，公司第二屆非職工代表監事朱弢、方媛及職工代表監事許全瑞均不再擔任公司監事。離任后，朱弢仍在公司任職，方媛、許全瑞不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，方媛未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項；朱弢直接持有公司股份1,693,620股，許全瑞間接持有公司股份11,204股，其不存在應當履行而未履行的承諾事項，其所持股份變動仍將嚴格遵循《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的規定。

公司高級管理人員換屆離任情況：本次高級管理人員換屆完成后，ZHU QING（朱慶）不再擔任公司副總經理，但仍繼續擔任公司董事及控股子公司合肥中海藍航科技有限公司總經理。

劉屹：男，中國國籍，擁有美國永久居留權，1978年6月生，博士研究生學歷。1998年8月至1999年7月，任天津大學內燃機研究所工程師；1999年8月至2001年3月，就讀于美國俄亥俄州立大學機械工程系并任汽車研究中心研究助理；2001年4月至2005年5月，就讀于美國威斯康星大學麥迪遜分校機械工程系并任發動機研究中心研究助理，2003年獲碩士學位，2005年獲博士學位；2005年6月至2008年8月，歷任托馬斯（美國）電磁有限公司項目主管。曾獲得“中國青年五四獎章”、“中國青年創業獎”等榮譽。2009年1月至今，任公司董事長、總經理。目前還兼任合肥中海藍航科技有限公司執行董事、安徽艾可藍研究院有限公司執行董事及總經理、ActBlue France SAS監事、安徽長三角環?？萍加邢薰径麻L、十三屆全國政協委員、全國工商聯執行委員、全國青聯委員、安徽省工商聯副主席、中國內燃機工業協會標準化工作委員會委員、合肥工業大學特聘教授、博士生導師、汽車環保技術研究所所長等職務。