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挖貝網11月22日，嘉亨家化（300955）董事會于2021年11月5日召開職工代表大會，選舉了公司第二屆監事會職工代表監事。公司于2021年11月22日召開了2021年第二次臨時股東大會、第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，完成了第二屆董事會、監事會的換屆選舉和公司總經理及其他高級管理人員、證券事務代表、內部審計負責人的換屆聘任。

一、公司第二屆董事會組成情況：

（一）董事會成員：

董事長：曾本生

副董事長：曾煥彬

非獨立董事：曾本生、曾煥彬、翁馥穎、徐勇

獨立董事：聶學民、李磊、吳錦鳳

公司第二屆董事會由7名董事組成，任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。第二屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》、《嘉亨家化股份有限公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不是失信被執行人，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規要求的任職資格。

三名獨立董事的任職資格在公司2021年第二次臨時股東大會召開前均已經深圳證券交易所備案審核無異議。公司第二屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數未低于公司董事總數的三分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

（二）第二屆董事會各專門委員會情況：

公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會。各專門委員會的組成及召集人如下表所示：

以上董事會各專門委員會委員，任期與第二屆董事會任期一致。

二、公司第二屆監事會組成情況：

監事會主席：吳麗萍

監事：吳麗萍、王琰、范洋洋

職工代表監事：吳麗萍

公司第二屆監事會由3名監事組成，任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。公司第二屆監事會成員均具備擔任上市公司監事的任職資格，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不是失信被執行人，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規要求的任職資格。

三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表及內部審計負責人情況：

總經理：曾煥彬

副總經理：許聰艷、龍韻、徐勇

董事會秘書：徐勇

財務總監：陳聰明

證券事務代表：傅冰紅

內部審計負責人：陳麗芬

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不是失信被執行人，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規要求的任職資格。

董事會秘書徐勇和證券事務代表傅冰紅均已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

上述高級管理人員、證券事務代表及內部審計負責人任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

四、部分董事離任情況：公司第一屆董事會獨立董事黃興孿因任期屆滿，在公司新一屆董事會產生后，將不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。截止本公告披露日，黃興孿未持有公司股份。