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挖貝網(wǎng)9月15日，日月明（300906）分別于2021年8月25日召開職工代表大會，于2021年9月15日召開公司2021年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉和聘任高級管理人員和其他人員的相關(guān)議案。公司董事會、監(jiān)事會和高級管理人員換屆選舉業(yè)已完成，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

第三屆董事會組成情況：

非獨立董事：陶捷（董事長）、孟利民、潘麗芳、王志勇

獨立董事：張工、蔡小培、萬曉民

董事會各專門委員會情況：

戰(zhàn)略委員會成員：陶捷（主任委員）、孟利民、潘麗芳、張工、蔡小培

提名委員會成員：萬曉民（主任委員）、蔡小培、孟利民

薪酬與考核管理委員會成員：萬曉民（主任委員）、張工、陶捷

審計委員會成員：張工（主任委員）、萬曉民、王志勇

公司第三屆董事會由以上7名董事組成，任期自股東大會審議通過之日起三年。

第三屆監(jiān)事會組成情況：

職工代表監(jiān)事：郭應(yīng)坤

非職工代表監(jiān)事：羅芳（監(jiān)事會主席）、朱耀華

公司第三屆監(jiān)事會由以上3名監(jiān)事組成，任期為自股東大會審議通過之日起三年。

公司聘任高級管理人員和其他人員情況：

總經(jīng)理：陶捷

副總經(jīng)理：孟利民、潘麗芳、尹瑋

財務(wù)總監(jiān)：朱前蓉

董事會秘書：尹瑋

證券事務(wù)代表：潘璐?

上述高級管理人員和其他人員的任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：

因任期屆滿，朱洪濤不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告日，朱洪濤持有公司451,250股股份，占公司總股本的0.56%。朱洪濤換屆離任后其持有的公司股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及其在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中作出的有關(guān)股份鎖定的承諾進行管理。

因任期屆滿，顧云敏不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告日，顧云敏持有公司219,250股股份，占公司總股本的0.27%。顧云敏換屆離任后其持有的公司股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及其在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中作出的有關(guān)股份鎖定的承諾進行管理。

因任期屆滿，杜嬌娜不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，仍擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告日，杜嬌娜未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

因任期屆滿，羅來勇不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，仍擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告日，羅來勇未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,243,320.38元，比上年同期增長39.35%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，日月明主營業(yè)務(wù)為軌道安全測控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及軌道測控技術(shù)的研究與應(yīng)用，服務(wù)于鐵路、地鐵等軌道交通領(lǐng)域。