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挖貝網9月15日，國瑞科技（300600）于2021年09月15日在公司召開了2021年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉和公司總經理及其他高級管理人員、證券事務代表和審計部負責人的換屆聘任，現將具體情況公告如下：

司第四屆董事會組成情況：

董事長：酈幾寧

非獨立董事：酈幾寧、龔瑞良、呂敏、楊峰、徐雪強、夏虹

獨立董事：趙榮祥、吳引引、王一舒

第四屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

三名獨立董事的任職資格和獨立性在公司2021年第二次臨時股東大會召開前均已經深交所備案審核無異議。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數未低于公司董事總數的三分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

公司第四屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會委員組成情況如下：

審計委員會組成：王一舒、趙榮祥、吳引引，主任委員為王一舒

提名委員會組成：龔瑞良、吳引引、趙榮祥，主任委員為趙榮祥

薪酬與考核委員會組成：龔瑞良、王一舒、吳引引，主任委員為吳引引

戰略委員會組成：酈幾寧、龔瑞良、趙榮祥，主任委員為酈幾寧

公司第四屆監事會組成情況：

監事會主席：徐碧祥

監事：于根林

職工代表監事：張小芳

公司第四屆監事會成員均具備擔任上市公司監事的任職資格，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。

公司總經理及其他高級管理人員、證券事務代表及審計部負責人組成情況：

總經理：龔瑞良

副總經理：楊建東、呂敏、陸國良、濮陽爍、伍宏發

董事會秘書：伍宏發

財務總監：濮陽爍

證券事務代表：彭天

審計部負責人：陳利華?

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人。董事會秘書伍宏發的任職資格已經深交所審核無異議，董事會秘書伍宏發和證券事務代表彭天均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

董事人員離任情況：本次董事會換屆完成后，楊景豪和王玨不再擔任公司非獨立董事職務，離任后也不再擔任公司其他任何職務，李欣、李興堯和原浩不再擔任公司獨立董事職務，離任后也不再擔任公司其他任何職務。截止本公司披露之日，楊景豪、王玨、李欣、李興堯和原浩不持有公司任何股份。

監事人員離任情況：本次監事會換屆完成后，查建東不再擔任公司非職工代表監事職務，其離任后仍擔任公司除董事、監事和高級管理人員以外的其他職務；施曉英不再擔任公司職工代表監事職務，其離任后仍擔任公司除董事、監事和高級管理人員以外的其他職務。查建東和施曉英均通過蘇州開瑞投資企業（有限合伙）間接持有公司股票219,841股，蘇州開瑞投資企業（有限合伙）所持公司股票將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾進行管理。

高級管理人員離任情況：本次董事會換屆完成后，王東不再擔任公司副總經理和董事會秘書職務，其離任后仍擔任公司除董事、監事和高級管理人員以外的其他職務；截止本公司披露之日，王東持有公司股份378,600股，根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，王東離任后，其所持公司股份將嚴格按照相關法律、法規及相關承諾進行管理。任增強不再擔任公司財務總監職務，離任后也不再擔任公司其他任何職務。截止本公司披露之日，任增強不持有公司任何股份。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-224,789,901.18元，較上年同期由盈轉虧。

挖貝網資料顯示，國瑞科技作為船舶電氣與自動化系統專業供應商，是專門從事船舶及海洋工程電氣、自動化系統及其系統集成的研發、生產、銷售及綜合技術服務的高新技術企業。公司主要產品包括：船舶配電系統及船舶機艙自動化系統等。