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挖貝網8月30日，捷強裝備（300875）于2021年8月28日召開第三屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任總經理的議案》、《關于聘任副總經理兼董事會秘書的議案》、《關于聘任財務負責人的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》，現將具體內容公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長和副董事長：根據《公司章程》的相關規定，選舉潘峰生為第三屆董事會董事長，選舉毛建強為第三屆董事會副董事長。董事長和副董事長任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

選舉第三屆董事會各專門委員會委員：

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，根據《公司章程》的相關規定，選舉第三屆董事會各專門委員會委員如下：

董事會戰略委員會：潘峰、易宏、喬順昌，其中，潘峰擔任主任委員。

董事會審計委員會：魏嶷、張文亮、劉群，其中，魏嶷擔任主任委員。

董事會提名委員會：易宏、張文亮、鐘王軍，其中，易宏擔任主任委員。

董事會薪酬與考核委員會：張文亮、魏嶷、毛建強，其中，張文亮擔任主任委員。

以上委員任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

聘任高級管理人員和證券事務代表：根據《公司章程》的相關規定，公司董事會同意聘任潘峰為公司總經理，聘任劉群為公司副總經理兼董事會秘書，聘任徐本友為公司財務總監，聘任高倩為公司證券事務代表。任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

本次受聘的高級管理人員及證券事務代表，均具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員及證券事務代表的情形，不是失信被執行人，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

董事會秘書劉群、證券事務代表高倩已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。

潘峰：男，漢族，1968年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理專業，本科學歷。曾任中國磁記錄設備有限公司市場部副經理、北京分公司經理；中創軟件工程有限公司總監；北京捷強動力科技發展有限公司執行董事兼總經理；天津捷強動力裝備有限公司執行董事兼總經理；戎創前沿科技（北京）有限公司執行董事兼經理。現任北京中戎軍科投資有限公司執行董事兼經理；天津戎科科技中心（有限合伙）執行事務合伙人；十堰鐵鷹特種車有限公司董事；綿陽久強智能裝備有限公司董事；戎恩貝希（北京）科技有限公司執行董事；北京弘進久安生物科技有限公司董事長；天津戎創空勤裝備有限公司執行董事；四川瑞萊斯精密機械有限公司董事長；華實融慧（北京）科技有限公司董事長；2015年8月至今，擔任公司董事長兼總經理。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,644,367.31元，比上年同期下滑80.06%。