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挖貝網(wǎng)8月20日，天茂集團（000627）于2021年8月20日召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》；同日公司召開了第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉副董事長的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任財務總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書和證券事務代表的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

公司第九屆董事會成員：劉益謙、周文霞、陳大力、龍飛為公司第九屆董事會非獨立董事；劉萬富、徐翔、張曉苗為公司第九屆董事會獨立董事。上述七名董事共同組成公司第九屆董事會，任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

以上人員均具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第九屆監(jiān)事會成員：吳時炎、沈堅強為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，盧俊為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。上述三名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

以上人員均具備擔任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，不屬于失信被執(zhí)行人。

公司第八屆董事會獨立董事畢建林在換屆離任后不再擔任獨立董事職務，也不在公司擔任其他職務，截止本公告披露日，畢建林未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。

公司董事會同意選舉劉益謙為公司董事長；周文霞為公司副董事長。

公司董事會同意聘任周文霞為公司總經(jīng)理，陳大力為公司財務總監(jiān)，龍飛為公司董事會秘書、李夢蓮為公司證券事務代表。前述高級管理人員任期與第九屆董事會任期相同。

上述高級管理人員具備與其行使職權(quán)相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的情形，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及《公司章程》的規(guī)定。

劉益謙：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年11月生，中學學歷。曾任安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司董事、中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事，公司第七屆、第八屆董事會董事長。現(xiàn)任公司第九屆董事會董事長、新理益集團有限公司執(zhí)行董事、國華人壽保險股份有限公司董事長。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為224,513,645.89元，比上年同期下滑41.59%。