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挖貝網8月18日，通合科技（300491）于2021年8月18日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案；同日，公司召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、監事會主席及聘任公司高級管理人員等相關議案。現將相關情況公告如下：?

第四屆董事會成員：

董事長：馬曉峰

非獨立董事：馬曉峰、馮智勇、張逾良、周龍

獨立董事：王首相、孫孝峰、李彩橋

以上人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等規定禁止任職的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

第四屆監事會成員：

監事會主席：司建龍

非職工代表監事：司建龍、姚洋

職工代表監事：劉炳仕

上述人員均符合法律、法規規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執行人。監事會成員最近二年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員，公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。

高級管理人員：

總經理：馬曉峰

副總經理：馮智勇、周龍、劉卿、徐衛東

董事會秘書：馮智勇

財務總監：劉卿

上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執行人。

公司董事離任情況：因任期屆滿，公司第三屆董事會董事董順忠、祝佳霖不再擔任公司董事，仍在公司任職。截至本公告日，董順忠持有公司股份2,823,340股，祝佳霖持有公司股份4,724,761股。

公司監事離任情況：因任期屆滿，公司第三屆監事會監事范冬興不再擔任公司監事，仍在公司任職。截至本公告日，范冬興持有公司股份69,982股。

公司高級管理人員離任情況：因任期屆滿，董順忠不再擔任公司總經理，祝佳霖不再擔任公司副總經理、董事會秘書，仍在公司任職；張逾良不再擔任公司副總經理，仍在公司擔任董事。截至本公告日，董順忠持有公司股份2,823,340股，祝佳霖持有公司股份4,724,761股，張逾良持有公司股份17,900股。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,683,657.84元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網資料顯示，通合科技主要從事電力電子行業產品的研發、生產、銷售和服務。