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挖貝網8月12日，華凱創意（300592）第二屆董事會及第二屆監事會已屆滿，公司于2021年8月12日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉出第三屆董事會成員及第三屆監事會非職工代表監事成員。公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議，審議通過了選舉公司第三屆董事會董事長、四個專門委員會委員、聘任高級管理人員及選舉公司第三屆監事會主席等相關議案，現將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會組成情況：

董事長：周新華

董事會成員：

非獨立董事：周新華（董事長）、胡范金、莊俊超、王安祺、賀日新、劉俊杰

獨立董事：蔡四平、陳謙、張學禮

董事會專業委員會人員組成：

戰略委員會：周新華（董事、主任委員）、胡范金（董事）、莊俊超（董事）、陳謙（獨立董事）、王安祺（董事）

審計委員會：陳謙（獨立董事、主任委員）、蔡四平（獨立董事）、劉俊杰（董事）

提名委員會：蔡四平（獨立董事、主任委員）、陳謙（獨立董事）、周新華（董事）

薪酬與考核委員會：張學禮（獨立董事、主任委員）、陳謙（獨立董事）、王安祺（董事）

以上人員任期與公司第三屆董事會任期一致。

公司第三屆監事會組成情況：

監事會主席：王芳

監事會成員：

股東代表監事：王芳（監事會主席）、劉鐵

職工代表監事：張敏

以上人員任期與公司第三屆董事會任期一致。

公司第三屆監事會成員張敏、劉鐵最近三年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員職務；王芳在第二屆董事會期間擔任公司副總經理職務，在任職期間不存在買賣公司股票行為。

公司第三屆高級管理人員聘任情況：

總經理：周新華

董事會秘書：王安祺

財務總監：賀日新

以上人員任期與公司第三屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

部分董事、監事、高級管理人員任期屆滿情況：

本次換屆選舉后，李惠蓮、彭紅業、周凱、周曉軍不再擔任公司董事；岳意定、高春鳴不再擔任公司獨立董事；王萍、周懷華不再擔任公司監事；王安祺、李惠蓮、周凱、吳啟、李宇、常夸耀、王芳不再擔任公司副總經理；李惠蓮不再擔任公司財務總監。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3,602,294.85元，較上年同期虧損減少。