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挖貝網(wǎng)8月2日，立昂微（605358）于2021年7月20日召開了職工代表大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2021年8月2日召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事及獨立董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。在完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各委員會組成人員的議案》及《關(guān)于公司第四屆董事會聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會聘任公司證券事務代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。

公司第四屆董事會組成情況：

董事長：王敏文

副董事長：陳平人

董事會成員：

非獨立董事：王敏文、陳平人、吳能云、王昱哲

獨立董事：宋寒斌、張旭明、李東升

董事會專門委員會人員組成：

戰(zhàn)略委員會：王敏文為召集人，成員為王敏文、陳平人、張旭明

薪酬與考核委員會：張旭明為召集人，成員為王敏文、宋寒斌、張旭明

審計委員會：宋寒斌為召集人，成員為宋寒斌、張旭明、李東升

提名委員會：李東升為召集人，成員為王敏文、張旭明、李東升

公司第四屆監(jiān)事會情況：

監(jiān)事會主席：任德孝

監(jiān)事會成員：任德孝、林森、職工代表監(jiān)事徐林海

公司高級管理人員、證券事務代表聘任情況：

總經(jīng)理：陳平人

副總經(jīng)理：吳能云、咸春雷、汪耀祖

財務總監(jiān)：吳能云

董事會秘書：吳能云

證券事務代表：李志鵬

以上人員任期與公司第四屆董事會任期一致。公司董事會秘書聯(lián)系方式未發(fā)生變化。

上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所處罰的情形。

部分董事、監(jiān)事、高管換屆離任情況：因任期屆滿，蔡曉虹、余學功不再擔任公司獨立董事，也不再擔任其他職務；劉曉健不再擔任公司董事、總經(jīng)理，也不再擔任其他職務；因任期屆滿，陳衛(wèi)忠、鄭蓉、周詩雨不再擔任公司監(jiān)事；任德孝不再擔任公司證券事務代表，仍在公司擔任其他職務并擔任監(jiān)事會主席。

王敏文：男，1963年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，工程師職稱。1988年至2001年歷任申能股份有限公司投資部經(jīng)理助理、策劃部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會秘書、董事；2000年至2006年任申能資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理、董事長；2005年至2007年任申能集團副總經(jīng)理；2007年至2009年任立立電子董事；2010年至今任立昂微董事長。現(xiàn)任杭州立昂微電子股份有限公司第四屆董事會董事長，同時擔任浙江金瑞泓、立昂東芯、金瑞泓微電子董事長，立昂半導體執(zhí)行董事，仙鶴控股董事長，上海金立方董事長，上海雪拉同董事長，上海道銘投資控股有限公司董事長兼總經(jīng)理，浙江金象科技有限公司董事。

陳平人：男，1955年11月出生，中國臺灣省籍，碩士研究生學歷。2002年至2006年任上海宏力半導體制造有限公司副總經(jīng)理；2009年至2011年任中芯國際集成電路制造有限公司副總經(jīng)理；2011年至今任浙江金瑞泓總經(jīng)理；2015年至今任立昂微董事。現(xiàn)任杭州立昂微電子股份有限公司第四屆董事會副董事長、總經(jīng)理，浙江金瑞泓總經(jīng)理。

吳能云：男，1966年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，高級會計師職稱。1988年至1998年任杭州鐵路分局會計師；1998年至1999年任杭州鐵路艮山門站總會計師；1999年至2006年任蕭甬鐵路有限公司總會計師、高級會計師；2006年至2010年任立立電子財務總監(jiān)；2010年至今任浙江金瑞泓董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書；2015年至今任立昂微董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書。現(xiàn)任杭州立昂微電子股份有限公司第四屆董事會董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書，浙江金瑞泓董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書，立昂東芯董事，金瑞泓微電子董事。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為75,794,468.19元，比上年同期增長133.38%。