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挖貝網(wǎng)6月23日，長春高新（000661）第九屆董事會、監(jiān)事會將于2021年6月26日任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。公司于2021年6月23日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案。同日,公司召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》。

董事會成員：

非獨立董事：馬驥（董事長）、姜云濤、葉朋、王志剛、祝先潮、張玉智

獨立董事：李春好、張春穎、張偉明

董事會各專門委員會組成：

薪酬與考核委員會：李春好（主任委員）、張春穎、張偉明、馬驥、張玉智

戰(zhàn)略決策委員會：李春好（主任委員）、張春穎、張偉明、馬驥、祝先潮

審計委員會：張春穎（主任委員）、李春好、張玉智

提名委員會：張偉明（主任委員）、李春好、馬驥

公司第十屆董事會成員及專門委員會委員任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司第十屆董事會成員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

監(jiān)事會成員：劉永川（監(jiān)事會主席）、趙樹平、李姝（職工代表監(jiān)事）

公司第十屆監(jiān)事會成員任期自公司2021年第二次臨時股東大會起算，任期三年。

以上人員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格和條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。公司第十屆監(jiān)事會成員最近二年內(nèi)未兼任公司董事或者高級管理人員。公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。

聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：姜云濤

常務(wù)副總經(jīng)理：葉朋

副總經(jīng)理：王志剛、李秀峰

副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)：朱興功

董事會秘書：張德申

以上高級管理人員任期均為三年，自公司第十屆董事會第一次會議決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司第九屆董事會董事、總經(jīng)理安吉祥任期屆滿，且到齡退休，在本次換屆選舉離任后不再擔(dān)任董事及高管職務(wù)。截止本公告披露日，安吉祥持有公司股票44,625股。安吉祥離任后，其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進(jìn)行管理。

第九屆董事會獨立董事程松彬、毛志宏、張輝任期屆滿離任，不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)，也不在公司任職。截止本公告披露日，程松彬，毛志宏，張輝未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為874,501,726.21元，比上年同期增長61.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長春高新主營業(yè)務(wù)為生物制藥及中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，輔以房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理和服務(wù)等業(yè)務(wù)。