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挖貝網(wǎng)6月16日，大中礦業(yè)（001203）于2021年6月15日召開2021年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會董事和第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；公司于2021年5月28日召開第三屆職工代表大會第七次會議，選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于2021年6月15日召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、選舉董事會專門委員會成員、聘任高級管理人員、選舉監(jiān)事會主席等相關(guān)議案。

公司第五屆董事會組成情況：

董事會成員：

非獨立董事：牛國鋒（董事長）、林來嶸、梁寶東

獨立董事：王建文、王麗香

公司第五屆董事會由5名董事組成，自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，任期三年。公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

董事會專門委員會情況：

戰(zhàn)略委員會：牛國鋒、林來嶸、王麗香，其中牛國鋒先生擔(dān)任主任委員；

審計委員會：王麗香、王建文、林來嶸，其中王麗香擔(dān)任主任委員；

提名委員會：王建文、王麗香、林來嶸，其中王建文擔(dān)任主任委員；

薪酬與考核委員會：王建文、王麗香、梁寶東，其中王建文擔(dān)任主任委員。

以上董事會各專門委員會委員，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

公司第五屆監(jiān)事會組成情況：

非職工代表監(jiān)事：葛雅平（監(jiān)事會主席）、王明明

職工代表監(jiān)事：范苗春

公司第五屆監(jiān)事會由以上3名監(jiān)事組成，自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，任期三年。?

公司聘任高級管理人員情況：

總經(jīng)理：吳金濤

副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)：王福昌

副總經(jīng)理：張杰

總工程師：吳江海

董事會秘書：梁欣雨

以上高級管理人員，自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

梁欣雨已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會秘書資格證書，其任職符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。梁欣雨的有關(guān)材料已報送深圳證券交易所并經(jīng)審查無異議。

因任期屆滿，陳修、徐師軍、許年行不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，周國峰不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，以上人員離任后均未在公司或者子公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露之日，陳修、徐師軍、許年行先生均未持有公司股份，周國峰持有公司股份310萬股，持股比例0.21%。