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挖貝網(wǎng)6月3日，凱中精密（002823）于2021年6月3日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司第四屆董事會(huì)組成人員情況：

第四屆董事會(huì)成員：

董事長(zhǎng)：張浩宇

非獨(dú)立董事：張浩宇、吳瑛、吳琪、余小云、姚可夫、安家偉

獨(dú)立董事：許懷斌、馮艷、徐小芳

第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：張浩宇；委員：安家偉、吳琪、馮艷

審計(jì)委員會(huì)：主任委員：許懷斌；委員：徐小芳、余小云

提名委員會(huì)：主任委員：徐小芳；委員：馮艷、吳瑛

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：馮艷；委員：許懷斌、吳瑛

公司第四屆董事會(huì)成員及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成人員情況：

監(jiān)事會(huì)主席：王建平

非職工代表監(jiān)事：葉倩茹、汪成斌

職工代表監(jiān)事：王建平

公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員任期自公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。

公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。

董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：張浩宇

副總經(jīng)理：吳琪、吳全紅、梁波、陳雷、鄧貴兵、秦蓉

董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：秦蓉

以上高級(jí)管理人員任期均為三年，自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

因任期屆滿，彭政綱不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，離任后不在擔(dān)任公司任何職務(wù)。

因任期屆滿，李昇平不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，離任后不在擔(dān)任公司任何職務(wù)。

公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人黃俊任期屆滿，且到齡退休，不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。?

公司2021年第一季度報(bào)告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21,028,847.85元，比上年同期增長(zhǎng)27.19%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，凱中精密是一家專(zhuān)注于核心精密零組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為客戶提供核心精密零組件一體化解決方案。