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挖貝網(wǎng)5月20日，華源控股（002787）于2021年5月19日召開了第四屆董事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉公司董事長、董事會各專門委員會、聘任公司高級管理人員、審計部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的相關(guān)議案；同日，召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉了公司第四屆監(jiān)事會主席。

公司第四屆董事會組成情況：

董事會成員：

非獨立董事：李志聰、陸林才、沈華加、邵娜；

獨立董事：周中勝（會計專業(yè)人士）、章軍、江平；

上述董事任期均為三年，自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

董事會專門委員會委員：

戰(zhàn)略委員會：董事李志聰、陸林才、沈華加，其中李志聰擔(dān)任主任委員；

審計委員會：獨立董事周中勝、江平、董事李志聰，其中周中勝擔(dān)任主任委員；

提名委員會：獨立董事江平、章軍、董事李志聰，其中江平擔(dān)任主任委員；

薪酬與考核委員會：獨立董事章軍、董事李志聰、邵娜，其中章軍擔(dān)任主任委員。

以上委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

公司第四屆監(jiān)事會組成情況：

非職工代表監(jiān)事：王芳（監(jiān)事會主席）、楊彩云；

上述監(jiān)事任期三年，自公司2020年年度股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

職工代表監(jiān)事：高順祥；任期三年，自2021年第一次職工代表大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

公司聘任高級管理人員、審計部經(jīng)理、證券事務(wù)代表情況：

總經(jīng)理：李志聰

副總經(jīng)理：沈華加、邵娜

董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)：邵娜

審計部負(fù)責(zé)人：王芳

證券事務(wù)代表：楊彩云

上述人員任期均為三年，自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

上述人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

第四屆董事會成員中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。第四屆監(jiān)事會成員最近兩年內(nèi)未擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,575,741.81元，比上年同期增長40.60%。