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易寶支付違規(guī)轉(zhuǎn)移外匯被罰410.74萬元 因私自扣款被集中投訴
來源: 洞見財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2022-01-19 08:16:24

日,國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布信息顯示,易寶支付有限公司因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,被罰款人民410.7379元。

易寶支付的業(yè)務(wù)違規(guī)不僅僅涉及外匯業(yè)務(wù)。期,記者收到用戶張先生(化名)的投訴,反映稱易寶支付無法提供其匯款所流向的第三方公司信息,超30萬元理財(cái)無法提出,至今不知道自己的款項(xiàng)流向。

此外,黑貓投訴臺(tái)信息顯示,易寶支付還存在強(qiáng)行扣款的問題,不少用戶表示在未接觸過該公司服務(wù)產(chǎn)品的情況下被私自扣款,數(shù)額從幾十元到上千元不等。

針對罰單及用戶投訴情況,記者聯(lián)系了易寶支付方面,并發(fā)去采訪函,截至發(fā)稿,對方均未予以回復(fù)。

多次因外匯業(yè)務(wù)違規(guī)被罰

1月7日,國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布信息顯示,易寶支付有限公司因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,被罰款人民410.7379元。

據(jù)悉,這不是易寶支付首次因外匯業(yè)務(wù)違規(guī)被罰,此前在2018年、2019年均因違反《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》被予以處罰。

2018年6月29日,易寶支付因未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào);未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的問題,被國家外匯管理局責(zé)令改正,警告并罰款14萬元。

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2019年11月12日,易寶支付因在2015年7月至2017年8月期間,超限額購付匯的問題,再次被國家外匯管理局罰款36.067萬元。

經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),此前,易寶支付還曾因違反反洗錢法被罰款。

2021年7月19日,人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布信息顯示,易寶支付有限公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告,被罰款291.10萬元,時(shí)任總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長唐彬作為相關(guān)責(zé)任人被罰款8.14萬元。

關(guān)于客戶身份識(shí)別方面的漏洞,記者就曾收到來自消費(fèi)者張先生(化名)的投訴。據(jù)張先生稱,此前經(jīng)易寶支付相關(guān)工作人員介紹,在易寶支付購買了理財(cái)產(chǎn)品,開始的時(shí)候還能看到來自該產(chǎn)品的收益,一段時(shí)間后逐漸沒了音訊。

這時(shí),張先生覺察出事情有些不對勁,想要將該筆理財(cái)轉(zhuǎn)出,卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法將理財(cái)產(chǎn)品中的錢款提出。隨后,張先生聯(lián)系此前的工作人員問詢具體情況,卻始終得不到具體回復(fù),而后,該工作人員進(jìn)入失聯(lián)狀態(tài)。

手足無措的張先生聯(lián)系了易寶支付方面,希望可以知道自己的錢財(cái)究竟流向何處。而易寶支付僅向張先生提供了款項(xiàng)的訂單號(hào)碼,關(guān)于多筆交易的收款方公司信息卻表示無法提供。

據(jù)了解,張先生先后10次訂購旗下產(chǎn)品,合計(jì)金額達(dá)335411.8元。

對此,張先生質(zhì)疑易寶支付在與理財(cái)機(jī)構(gòu)合作時(shí)是否會(huì)對機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行審核?而易寶支付拒絕提供信息的第三方公司是否合規(guī)經(jīng)營?

針對上述問題,記者聯(lián)系了易寶支付方面,發(fā)去采訪函,截至發(fā)稿,對方均未予以回復(fù)。

因私自扣款被集中投訴

公開資料顯示,易寶支付(YeePay.com)是中國領(lǐng)先的第三方支付公司,2006年,易寶支付率先推出網(wǎng)上在線支付、信用卡無卡支付、POS支付、一鍵支付、電子錢包等產(chǎn)品。2011年,易寶支付首批獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證;2012年,易寶支付獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金銷售支付結(jié)算許可;2013年,易寶支付首批獲得外管局批準(zhǔn)的跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)許可,并完成了全國第一筆跨境外匯支付交易。

根據(jù)黑貓投訴臺(tái)信息顯示,易寶支付還存在私自扣費(fèi)的問題。

有用戶表示于2021年1月13號(hào)下午六時(shí),易寶支付在該用戶不知情的情況私自扣除賬戶內(nèi)的余額。奇怪的是,該用戶并未下載或注冊過易寶支付的相關(guān)產(chǎn)品,也并未在旗下產(chǎn)品中進(jìn)行過貸款。

另有網(wǎng)友投訴表示,剛剛提現(xiàn)的金額,被易寶支付多次轉(zhuǎn)走。該網(wǎng)友稱:“2022年1月7號(hào)從微信提現(xiàn)2000塊到工商銀行卡里,易寶支付在沒有經(jīng)過本人的授權(quán)和短信提示的情況下分8次刷走了2000塊錢,我都沒注冊過易寶支付,你為什么可以刷走我的錢。”

而根據(jù)投訴信息顯示,不止一名用戶出現(xiàn)了類似狀況,金額從幾十元到上千元不等,多名用戶均在其不知情的情況下被扣除的款項(xiàng)。

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針對投訴情況,記者聯(lián)系了易寶支付方面,因?qū)Ψ洁]箱始終接收不到采訪函,而后記者通過信息軟件成功發(fā)送,但截至發(fā)稿對方均未予以回復(fù)。(記者 謝奀國 實(shí)習(xí)記者 劉白 )

標(biāo)簽: 易寶支付 違規(guī) 轉(zhuǎn)移外匯 私自扣款

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