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9月8日，央行長春中心支行發(fā)布多則罰單。其中，銀盛支付服務(wù)股份有限公司吉林分公司被處警告并罰26萬，兩名相關(guān)責(zé)任人分別被罰款1.1萬元;吉林省信托有限責(zé)任公司被罰款90萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人分別被罰款4萬元，作出行政處罰決定日期均為9月7日。

行政處罰信息公示表顯示，銀盛支付吉林分公司所涉及的違法行為類型為非個體工商戶類的單位特約商戶，使用個人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。王洪亮?xí)r任銀盛支付吉林分公司業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人，于煥時任銀盛支付吉林分公司業(yè)務(wù)管理部反洗錢專員，因?qū)︺y盛支付吉林分公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，分別被罰款1.1萬元。

吉林信托所涉的違法行為類型包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送可疑交易報告。張臻冰時任吉林信托財務(wù)管理中心總經(jīng)理，崔強時任吉林信托合規(guī)部總經(jīng)理，因?qū)中磐形窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，分別被罰款4萬元。

今年以來，銀盛支付已多次涉違規(guī)被監(jiān)管處罰。7月，銀盛支付寧波分公司未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險管理措施、存在危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定推送可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被罰款535萬，4名相關(guān)責(zé)任人被罰合計27萬元。4月，銀盛支付總公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和未按照規(guī)定推送可疑交易報告，被罰40萬，董事長李魯被認(rèn)定對違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，遭罰2萬元。3月，銀盛支付重慶分公司于因未按規(guī)定管理特約商戶等原因被罰139萬元。

公開信息顯示，銀盛支付成立于2009年，由銀盛通信有限公司控股，股東列表還包括四家有限合伙，背后均是銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司(下稱 “銀盛集團(tuán)”)自然人股東，包括銀盛集團(tuán)創(chuàng)始人及董事長林重成、銀盛通信董事長林銳斌，兩者持有銀盛集團(tuán)99%的股份，其他股東為兩位林姓自然人。

銀盛集團(tuán)原名為銀盛金融集團(tuán)。公開信息顯示，其成立于2002年，以手機用戶繳費的空充業(yè)務(wù)起步，2007年設(shè)立深圳市銀盛小額貸款公司和銀盛融資擔(dān)保公司，2009年布局第三方支付，2014年成立P2P平臺銀盛金服，2016年成立銀盛創(chuàng)投、銀盛保險和銀盛添利基金公司，業(yè)務(wù)板塊包括支付、通信、金融和投資，品牌有銀盛通信、銀盛支付、銀盛通、e票通等。

此前因吉林信托因兌付問題引起廣泛關(guān)注。8月28日，吉林信托在官網(wǎng)發(fā)布《吉信•匯融50號廣悅化工項目收益權(quán)投資集合資金信托計劃受益人大會決議》，信托計劃各期預(yù)定期限均延長至2021年12月21日等事項審議通過。

據(jù)該公告，融資人擬在2020年8月31日前支付不低于3000萬元回購價款，2020年8月31日作為核算日。2020年9月21日(含)起每月21日作為核算日，分配信托本金，每次分配金額為不低于1000萬元。2021年12月21日作為核算日分配剩余信托本金。此外，2021年4月21日作為核算日分配截至2021年4月21日(不含)對應(yīng)的信托凈收益。

官網(wǎng)介紹顯示，吉林省信托有限責(zé)任公司是吉林省唯一一家專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。2009年3月，按照信托新法規(guī)的要求，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，吉林信托重新?lián)Q發(fā)金融許可證。

除上述兩家公司外，長春寬城融匯村鎮(zhèn)銀行違規(guī)被罰款35萬元，2名相關(guān)責(zé)任人分別被罰3萬元;長春高新惠民村鎮(zhèn)銀行違規(guī)被處警告并罰款26.5萬元，2名相關(guān)責(zé)任人分別被罰1.6萬元;長春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行違規(guī)被罰23萬元，2名相關(guān)責(zé)任人分別被罰1.5萬元;農(nóng)行吉林省分行違規(guī)被處警告并罰款15萬元;農(nóng)行吉林市分行違規(guī)被處警告并罰款6.5萬元;吉林銀行違規(guī)被處警告并處罰款21萬元;長春市新田電器銷售中心違規(guī)被罰款6322.5元。楊夢雪