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私企老板7天被騙500萬 詐騙團伙作案前培訓模擬
來源:華商報 發布時間:2016-03-16 06:05:08

華商報榆林訊 冒充話務員、警官、檢察官等,騙子按“劇本”演戲在境外實施電信詐騙,而這個30多人的跨境電信詐騙團伙兩年時間騙走全國27個省市自治區1000多萬元。3月15日上午,華商報記者從榆林市打擊治理電信網絡新型違法犯罪會議上獲悉,榆林警方和馬來西亞警方通力合作,將該犯罪團伙抓獲。

把父親養老錢也轉給了騙子

2014年5月,35歲的定邊男子劉某接到一個自稱上海市郵政局工作人員的電話,稱劉某有一個郵件因為某些原因被退回,并提供一個電話讓他聯系上海市松江區一名“警官”。打通電話后,該“警官”給劉某的郵箱發了一份“通緝令”,讓他到當地公安機關自首。同時又稱劉某的銀行卡號涉及洗錢犯罪,為了驗證其沒有洗錢,讓他把錢轉到一個指定的“安全賬戶”,劉某信以為真。

“他在7天時間內分多次給對方轉了500多萬元。”榆林市公安局刑警支隊支隊長馬銳銳介紹,犯罪嫌疑人在一周多的時間內對劉某反復洗腦,還要求他不能與任何人聯系,并不斷找借口讓其轉款。劉某是國內知名大學畢業生,是一家私營企業的老總。但陷入詐騙圈套后卻亂了陣腳,把自己錢用完后還找親戚朋友借錢,甚至把他父親的10萬元養老錢也轉給了詐騙團伙。等發現被騙并報警,錢早已無處可查。

實施詐騙前還進行前期培訓

據悉,2012年至2014年,榆林公安機關共受理群眾電信詐騙報案472起,涉案金額1.2億余元。榆林警方偵查發現,多起案件均是在馬來西亞作案,2014年12月8日,榆林警方赴馬來西亞開展抓捕工作。2014年12月16日,中馬警方聯手對五個涉案的電信詐騙窩點進行突擊抓捕,其中在一處窩點抓獲犯罪嫌疑人27人,其中臺灣籍犯罪嫌疑人14人(由馬方移交臺灣警方處理),中國大陸涉案嫌疑人13人(由馬方移交榆林市公安局處理)。案件涉及全國受害群眾400余人,案件200余起,涉案金額1000余萬元。劉某的案子也與該團伙有關。

“他們上崗實施詐騙前,都進行前期培訓,詐騙時按照劇本來演,設有銀行工作人員、民警、檢察官等角色。”馬銳銳表示,“犯罪嫌疑人還有專門的道具設備,用來制造公安等機關辦案時的各種聲音背景,比如打字查詢、接電話等,對受害人迷惑性極強。”

團伙成員一般冒充大陸郵局的話務員打電話給受害人,稱受害人有包裹、法院傳票、銀行信用卡賬單等郵件未妥投,退回郵局,并告訴受害人已轉交至“公安部門處理”,假冒的“警察”會說受害人涉及信用卡詐騙、洗錢等案件,并制作虛假通緝令恐嚇,同時將木馬病毒植入受害人電腦內,把受害人網銀的錢轉走或要求受害人把錢轉入其提供的所謂的“安全賬戶”。

“詐騙成功后,嫌疑人將受害人的錢轉入網銀卡上,再把錢‘化整為零’,比如將500萬元經過層層轉賬到取現公司500個不同的卡上,最終在臺灣或者境外將錢取走。”馬銳銳表示。

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關鍵詞:私企 團伙 被騙 老板

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