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2015年11月，柳州、南京等地國稅機關在工作中發現，當地一些企業在進行稅款抵扣時，提供的增值稅專用發票都是廈門一家黃金銷售企業開具的，而這些企業絕大多數是商貿公司，從事煤炭、電子、服裝等貿易，與黃金交易毫無關聯。

通過進一步核查，相關國稅機關了解到，柳州、南京這些企業確實與廈門這家黃金銷售企業簽訂了黃金買賣合同，這家黃金銷售企業也確實收到了從這些公司賬戶上打過來的貨款。但蹊蹺的是，這些并沒有關聯關系的企業，從黃金買賣合同的洽談到簽署，再到增值稅專用發票和黃金的領取，都是由同一伙人“包辦”的。

廈門警方調查發現，使用這家黃金銷售企業開具的增值稅發票牟利企業有166家，分布在全國17個省份，但他們在廈門的黃金交易都是由居住在深圳的3人完成：鄭某洽談合同，洪某領取增值稅專用發票，鄭某某領取黃金。

“在5個月時間里，3名犯罪嫌疑人以全國166家企業的名義向廈門這家企業購買黃金，并領取了93億元的增值稅專用發票。”專案組相關負責人說，這些發票可以抵扣的稅款達13億余元

警方調取了數百個涉案銀行賬戶交易明細發現，該犯罪團伙利用他人身份證開設多個銀行賬戶，利用這些“人頭賬戶”將資金轉到這166家企業賬戶，再從這些企業賬戶打款給廈門的黃金銷售商，由團伙成員分別領取黃金和增值稅專用發票。

今年1月15日，在公安部經偵局指揮下，廈門公安、國稅部門在深圳、汕頭展開收網行動，抓獲以鄭某為首的12名犯罪嫌疑人，凍結涉案銀行賬戶284個，繳獲公司印章、銀行U盾等一批作案工具。警方調查發現，這166家企業的印章、網銀U盾、賬戶等都在犯罪團伙操控之下。顯然，企業對于犯罪團伙冒用自己名義簽署黃金購銷合同是知情的。

記者從公安部經偵局了解到，近年來，虛開增值稅專用發票及其他發票案件一直占涉稅案件60%以上，源頭主要集中在黃金、成品油、農副產品等領域。2015年，利用黃金交易虛開增值稅專用發票案件約占所有虛開發票案件的一半。

為何黃金頻頻被利用來虛開增值稅專用發票？廈門市湖里區國稅局稽查局副局長洪青平說，這主要是因為黃金具有體積小、價值大、流動性好、便于私下交易等特點。

2015年4月以來，公安部、國家稅務總局、人民銀行部署開展了打擊利用黃金交易虛開增值稅專用發票專項行動，已破獲該類案件2037起，抓獲犯罪嫌疑人1649名，配合稅務機關查補稅款46億余元。

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