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02月26日訊

上市公司財務人員本應訓練有素，卻遭遇電信詐騙，導致公司3000多萬被騙走。

深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙，該名財務管理人員違反公司財務管理制度和內控流程，受騙指令下屬對外支付投標保證金人民幣3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結。

案發后深圳警方高度重視，將此案立為“12·11”專案展開偵查。初步案情透露，原來詐騙分子冒充公司高管通過QQ發布轉賬指令，深圳能源該名財務管理人員看到信息后接連將公司高達3000多萬款項轉到指定賬戶，最終導致被騙。警方表示，該類電信詐騙案主要針對公司財務人員實施，早前國內警方曾多次發布提醒，希望公司財務人員遵守公司財務管理規定，嚴防此類詐騙。

騙子偽裝成公司高管

深圳能源公告稱，近期公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙。案發2015 年 12 月 10 日，公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙，該名財務管理人員違反公司財務管理制度和內控流程，受騙指令下屬對外支付投標保證金人民幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結。

深圳能源作為深圳國資控股的上市企業，有規范的財務管理制度，為何其財務管理人員仍落入騙局導致公司款項被騙走。

據《南方都市報》報道，當時該名涉嫌被騙的深圳能源財務管理人員被拉入一個QQ群。在這個QQ群內，還有包括董事長、總裁、紀委書記等人在內的多名企業高管。該名財務人員進入QQ群后，看到公司董事長高某在群內發布了要求其轉賬的指令。該名財務人員于是遵照執行，先后將高達3000多萬元的公司款項轉出。

警方調查發現，這一QQ群是由詐騙人員建立，群內的公司高管均是詐騙分子仿冒。而被騙后轉入詐騙分子賬戶的3000多萬元款項，也迅速被打散，分布到了多個賬戶，再被分批提現。案發后，深圳警方成立專案組，展開偵查工作。截至目前，深圳警方已經抓獲多名犯罪嫌疑人。

未遵守審批流程導致被騙

深圳能源公告稱，案件發生后，公司及時發現并積極配合公安部門全力破案，同時全面核查內控情況和案件成因，公司有嚴格的財務管理制度，但該名財務管理人員受騙后未遵守資金支付審批流程，違規直接向下屬下達付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取積極措施，進一步完善和規范資金支付的制度管理，明確資金支付各環節的職責權限和崗位分離，加強資金支付的監控，提高財務人員風險意識，嚴格執行財務管理制度，確保公司資金安全和有效運行，堅決杜絕此類事件再次發生。

公司表示，目前該案件尚未偵查終結，所涉金額已被公安部門凍結，預計對公司 2015年度經營業績無重大影響。

事實上，早前各地警方披露的信息顯示，類似的作案手法并不新鮮，犯罪嫌疑人針對的正是公司財務人員。

警方介紹，類似電信詐騙作案手法多樣。一類作案手法是，詐騙分子通過在線搜索加入公司業務QQ群，從群內獲取公司信息，隨后將個人QQ名字、頭像和個性簽名更改為與公司老板一致，然后建立新群將財務人員拉入，通過群發布轉款指令，實施詐騙。

另一種手法，詐騙分子則是通過木馬程序盜取財務人員QQ號碼，并通過查詢QQ聊天記錄等確認公司相關管理人員，再將財務人員QQ號中的公司管理人員刪除，加入仿冒財務人員的號碼，隨后再通過這些仿冒號發出轉款指令，實施詐騙。

警方對此給出的防范建議是，規范企業，特別是私人企業轉賬、匯款、借款等與資金有關的內部財務制度，嚴格按照財務管理制度，嚴把審批環節。各企業財務人員了解QQ詐騙案件作案特點，但凡涉及到網上要求轉賬、匯款等情況時，一定要與企業老板、公司主管進行電話匯報，切不可通過QQ指令就進行轉賬、匯款操作。財務人員在日常如果發現QQ有曾經在異地登錄提醒的，一律停用，防止類似詐騙案件發生。