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(資料圖)

河南經(jīng)濟(jì)報(bào) 記者 鄭浩 通訊員 楊綠科

農(nóng)行襄城縣支行營業(yè)部成功識別一起涉嫌電信詐騙案件，有效遏止了涉案資金的轉(zhuǎn)移。

近日，兩名客戶在襄城縣支行營業(yè)部大聲喧嘩，網(wǎng)點(diǎn)主任拜三冬和內(nèi)勤主任王沁沁及時(shí)上前對客戶進(jìn)行安撫，同時(shí)了解客戶辦理業(yè)務(wù)情況，經(jīng)溝通得知，客戶李先生發(fā)現(xiàn)自己銀行卡處于凍結(jié)狀態(tài)，現(xiàn)要求該行對他的銀行卡進(jìn)行解凍。內(nèi)勤行長首先根據(jù)業(yè)務(wù)辦理流程查詢此客戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)客戶在2022年某天有將近200條交易記錄，隨后該卡被臨時(shí)應(yīng)急凍結(jié)，且部分交易金額的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出時(shí)間間隔較短，工作人員感覺這種情況十分可疑，符合電信詐騙特征，就進(jìn)一步詢問客戶資金來源、轉(zhuǎn)入賬戶姓名等信息，該客戶一再聲稱這些明細(xì)是正常做生意往來，都是正常資金。內(nèi)勤行長立即警覺，隨即將情況報(bào)告襄城縣反詐中心，反詐中心民警查詢客戶信息后，確認(rèn)該卡確實(shí)存在異常，網(wǎng)點(diǎn)主任以給客戶完善信息為由拖延時(shí)間，等待民警的到來。幾分鐘后，三名民警到達(dá)現(xiàn)場，將該客戶帶走進(jìn)行后續(xù)調(diào)查。

近年來，農(nóng)業(yè)銀行襄城縣支行積極響應(yīng)政府和監(jiān)管部門號召，秉持高度的社會責(zé)任感和以客戶為中心的服務(wù)理念，嚴(yán)格履行主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“斷卡”行動要求，以網(wǎng)點(diǎn)廳堂為主陣地，開展了一系列宣傳活動，為維護(hù)客戶資金安全、守護(hù)老百姓“錢袋子”貢獻(xiàn)農(nóng)行力量。