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(資料圖)

河南經(jīng)濟(jì)報(bào) 記者 楊磊 通訊員 張敬中

修武農(nóng)商銀行為增強(qiáng)公民的責(zé)任意識，提高市民群眾金融領(lǐng)域風(fēng)險防范意識，維護(hù)良好的金融秩序，全方位強(qiáng)化反洗錢工作。

抓好員工反洗錢知識培訓(xùn)，注重加強(qiáng)反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)。不定期對員工進(jìn)行反洗錢技能培訓(xùn)，通過案例講解和經(jīng)驗(yàn)介紹、反洗錢知識問答等方式，切實(shí)提升網(wǎng)點(diǎn)一線員工的反洗錢風(fēng)險責(zé)任意識和工作技能。

不定期對部分洗錢監(jiān)管大額處罰案例進(jìn)行匯總下發(fā)學(xué)習(xí)提示，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)反洗錢知識。要求柜員在不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐中提高自己識別洗錢行為的能力，尤其是把好客戶開戶關(guān)，開戶前嚴(yán)格核查涉案客戶名單，核實(shí)客戶存量賬戶交易信息及客戶預(yù)留信息是否正常，從源頭控制洗錢風(fēng)險。

定期開展反洗錢宣傳活動。通過開展相關(guān)反洗錢法律法規(guī)的宣傳、舉辦專題講座、印發(fā)反洗錢宣傳資料等一系列宣傳教育活動，形成正確的、積極的輿論導(dǎo)向。

盡職調(diào)查及客戶信息完善整改工作，強(qiáng)化事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督，共同做好反洗錢工作。同時柜面一線交易柜員要和網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理及支行信貸人員做好相互配合，對可疑交易客戶信息共享，做好客戶全業(yè)務(wù)種類、全業(yè)務(wù)流程的反洗錢工作。

通過分發(fā)宣傳折頁、滾動播放反洗錢宣傳視頻等方式，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳反洗錢知識，大堂經(jīng)理用心叮囑前來開立銀行卡的客戶，不要出租出借或出售自己的身份證件、手機(jī)號以及銀行賬戶，以防個人賬戶被犯罪分子利用。