16日,北京市人民檢察院官方網站對外發布消息稱,“e租寶”案件已由公安機關偵查終結,移送檢察機關審查起訴,其中鈺誠國際控股集團有限公司以及董事長丁寧均涉罪。
消息顯示,“e租寶”實際控制人鈺誠國際控股集團有限公司涉嫌集資詐騙罪,董事長、董事局主席丁寧、總裁張敏等11人涉嫌集資詐騙罪,黨委書記、首席運營官王之煥等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪。該案已經由北京市公安局偵查終結移送審查起訴,北京市人民檢察院第一分院于2016年8月15日依法受理。
檢察機關告知,在審查起訴階段,被害人及其法定代理人或近親屬,自案件移送審查起訴之日起,有權委托訴訟代理人,如果認為檢察人員存在與本案有利害關系等可能影響公正處理案件情況的,還有權要求回避。
根據警方此前查明的情況,“e租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融(北京)網絡科技有限公司運營的網絡平臺,而所謂“鈺誠系”的頂端便是在境外注冊的鈺誠國際控股集團有限公司。“e租寶”2014年7月上線,2015年12月便被查封,但在短短1年多的時間內,其通過高額利息誘餌,虛構融資租賃項目,大量非法吸收公眾資金,累計交易發生額達700多億元,涉及的投資人多達90萬。而這些非法吸收來的資金被以“借道”第三方支付平臺的形式進入其自設的資金池,除了一部分吸取的資金用于還本付息外,相當一部分被用于“鈺誠系”高管的揮霍、維持公司的巨額運行成本、投資不良債權以及廣告炒作。本案嫌疑人之一的丁寧是鈺誠集團董事會執行局主席,也被認為是“e租寶”平臺的實際控制人。