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法制晚報(bào)訊(記者 王子薇 吳潔)某國(guó)際信托公司債券交易員張某，借該公司債券交易平臺(tái)，先后近900次債券買賣，向自己實(shí)際控制的信息咨詢公司輸送利益2億余元。一審被判有期徒刑12年，記者（法晚微信ID:fzwb_52165216）上午獲悉，經(jīng)西城檢方抗訴，二審法院改判張某有期徒刑13年。

2014年1月，西城檢方以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)張某提起公訴。

西城區(qū)檢察院指控，張某利用其從事債券交易的職務(wù)便利，將本應(yīng)歸屬于其就職的國(guó)際信托公司的2.07億余元的債券利潤(rùn)非法占為己有，涉嫌構(gòu)成職務(wù)侵占罪提起公訴。

一審法院認(rèn)定檢方指控的162筆犯罪事實(shí)，但認(rèn)定指控金額減少三成，今年初判處張某有期徒刑12年。

西城區(qū)檢察院認(rèn)為判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，涉案贓物處理不當(dāng)，一定程度上影響量刑，侵犯了被害單位的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，遂對(duì)一審判決提出抗訴。10月13日，二中院作出終審判決，將檢方指控的全部2億余元的犯罪數(shù)額予以認(rèn)定，改判張某有期徒刑13年，并處沒收部分個(gè)人財(cái)產(chǎn)。

案件揭秘

北京哈爾濱買6套豪宅 買路虎、保時(shí)捷四輛豪車

2012年12月，張某在首都機(jī)場(chǎng)欲出境飛往香港，被邊防檢查總站民警抓獲。

據(jù)檢方介紹，張某1974年生于齊齊哈爾市拜泉縣，家中兄弟姐妹好幾個(gè)，經(jīng)濟(jì)條件也不好。

張某在非法獲得大量資金后，變得十掃高調(diào)，先后在北京及哈爾濱購(gòu)置了6套豪宅，甚至有西山別墅，花費(fèi)共計(jì)近5000萬(wàn)元;購(gòu)買包括路虎、保時(shí)捷在內(nèi)的四輛豪車。此外，將其名下的多家銀行賬戶共計(jì)凍結(jié)存款1億余元。

交易員私立門戶 設(shè)立債市交易丙類戶

2008年年底，哈爾濱一家商務(wù)咨詢公司成立，注冊(cè)資金100萬(wàn)元，法定代表人是劉陽(yáng)。但劉陽(yáng)自始至終不知道自己名下有一家可以進(jìn)行債券買賣的公司，只是依稀記得曾將身份證借給既是老鄉(xiāng)又是同學(xué)的張某。

張某不僅用劉陽(yáng)的身份證注冊(cè)了公司，在交易指令單據(jù)上代簽劉陽(yáng)的名字，還開通了浦發(fā)銀行的銀行卡，用于提取贓款。

張某到案后，已經(jīng)記不清這家商務(wù)咨詢公司的注冊(cè)地址。這家公司只有一名業(yè)務(wù)員，在北京的租住地辦公。商務(wù)咨詢公司成立不久后，張某就以該公司名義與一家可以代理公司、企業(yè)進(jìn)行債券買賣的農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂了《代理貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)主協(xié)議》及《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議》，取得銀行間債券市場(chǎng)交易丙類戶資格。

據(jù)辦案檢察官佟曉琳介紹，銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算成員分為甲、乙、丙三類，甲類為商業(yè)銀行，乙類為信用社、基金、保險(xiǎn)和非銀行金融機(jī)構(gòu)，丙類戶為非金融機(jī)構(gòu)法人，甲、乙類戶可以直接在銀行間債券市場(chǎng)交易結(jié)算，而丙類戶只能通過(guò)甲類戶代理結(jié)算和交易。

對(duì)于這家公司，張某的親人、同事、朋友均不知情。因?yàn)楦鶕?jù)銀行間債券市場(chǎng)的行業(yè)規(guī)則及其所在的國(guó)際信托公司的規(guī)定，債券交易員不能私自設(shè)立丙類賬戶，更不能委托甲類賬戶與其所任職的公司進(jìn)行交易。

通過(guò)利潤(rùn)輸送、代持債券作案

2009年3月，張某應(yīng)聘到國(guó)際信托公司固定收益部工作，任總經(jīng)理助理，具體負(fù)責(zé)債券交易。

由于該國(guó)際信托公司并不對(duì)債券業(yè)務(wù)投入大量資金，所以，張某利用國(guó)際信托公司這個(gè)平臺(tái)，利用其職務(wù)身份所掌握的債券資源及需求信息，以及其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)于該國(guó)際信托公司作為債券交易乙類戶資質(zhì)和資金實(shí)力的信賴尋找交易對(duì)手開展撮合交易，從中掙取差價(jià)。

入職次月，張某根據(jù)自己近十年的銀行間債券市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)，將屬于國(guó)際信托公司的利潤(rùn)輸送到自己控制的丙類戶。經(jīng)過(guò)一年半的暗箱操作，張某獲得巨大利潤(rùn)。

2011年3月，農(nóng)村商業(yè)銀行停止為張某的丙類戶辦理債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)。為繼續(xù)掙錢，張某公然違反公司禁止開展代持交易的規(guī)定，通過(guò)加蓋偽造的國(guó)際信托資產(chǎn)管理部及固定收益部的公章，委托女友就職的證券公司為自己所在的國(guó)際信托公司代持債券以繼續(xù)養(yǎng)券。

所謂“代持”，是指在銀行間債券市場(chǎng)不轉(zhuǎn)移債券所有權(quán)，而請(qǐng)其他機(jī)構(gòu)代為持有債券，代持期滿再以事先約定的價(jià)格購(gòu)回債券。

不想代持到期后，部分債券市場(chǎng)價(jià)格卻低于約定的回購(gòu)價(jià)格。為保證國(guó)際信托公司不致違約，也為防止自己的罪行敗露，張某只能“補(bǔ)充資金調(diào)整”。比如某支債券約定到期回購(gòu)價(jià)格是100元，但到期當(dāng)天市場(chǎng)估值價(jià)格為98元，這種情況下，尋找交易對(duì)手方比較難。張某就會(huì)委托其他機(jī)構(gòu)以高于估值價(jià)格的代持協(xié)議約定回購(gòu)價(jià)格買入債券，再以市價(jià)賣給張某指定的購(gòu)券方，買賣之間的價(jià)差及手續(xù)費(fèi)由張某控制的另外一家公司先行打入受委托的機(jī)構(gòu)賬戶。通過(guò)這種方式，張某共計(jì)將3400余萬(wàn)元用于回補(bǔ)虧損。

此外，張某還委托某證券公司為自己的丙類戶代持債券，代持到期后部分虧損部分盈利，他先后通過(guò)24筆債券交易盈利2100余萬(wàn)元，虧損部分由張某的丙類戶委托代持機(jī)構(gòu)進(jìn)行回補(bǔ)，先后通過(guò)59筆債券交易，回補(bǔ)資金9600余萬(wàn)元。張某通過(guò)該證券公司共計(jì)補(bǔ)回資金7469萬(wàn)元。這樣，張某將犯罪所得贓款中的1億余元用于彌補(bǔ)虧損。

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