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　　犯罪嫌疑人持假臨時(shí)身份證辦理銀行卡。

　　嫌犯許某開(kāi)辦的4張銀行卡。

　　近期，浙江的包先生遇見(jiàn)了一起怪事。5000萬(wàn)資金剛剛存入銀行，銀行卡還在自己手里，也沒(méi)開(kāi)通網(wǎng)銀，卡里的錢(qián)卻“不翼而飛”。

　　5000萬(wàn)存款“不翼而飛”

　　山東濟(jì)南平陰縣警方日前接到浙江人包某報(bào)案稱，4月10日他往濟(jì)南平陰信用社的銀行卡內(nèi)存入了5000萬(wàn)元，可是11日一早卻發(fā)現(xiàn)錢(qián)沒(méi)有了。存款怎么會(huì)憑空消失？包某為何突然往銀行卡里存入這么大一筆款子？

　　警方了解到，包某一次性存入這么多錢(qián)是為了完成“銀行沖量”。一些銀行為了完成存款任務(wù)，就吸引儲(chǔ)戶做沖量存款，而像包某這些提供存款的人可以從中獲得比較高的返利。4月9日，包某接到了“客戶”許某的5000萬(wàn)元的“沖量”任務(wù)，隨后將錢(qián)款存入銀行的。

　　許某來(lái)自上海，曾經(jīng)因汽車租賃詐騙被判刑。2015年初，一次偶然的機(jī)會(huì)，許某接觸到了“銀行沖量”業(yè)務(wù)，便動(dòng)起了歪心思。4月9日，犯罪嫌疑人許某通過(guò)中介聯(lián)系到包某，告訴他信用社需要5000萬(wàn)元存款，讓包某在4月10日從浙江紹興直接把錢(qián)存入他們?cè)谄疥幮庞蒙玳_(kāi)的4張銀行卡上。

　　嫌犯持假臨時(shí)身份證辦卡

　　警方介紹，為了取得包某的信任，犯罪嫌疑人許某先讓包某存了一筆小額的500萬(wàn)沖量，后又存了一次4000萬(wàn)。這兩次存款時(shí)，包某都在第二天順利地取走了本金，并且得到了返利。于是，許某取得了包某的信任。這次存入5000萬(wàn)時(shí)，一切也與以往相同，唯一不同的是次日早晨，5000萬(wàn)“不翼而飛”了。

　　在案件偵辦過(guò)程中，包某回憶起一個(gè)細(xì)節(jié)，在這幾次進(jìn)行“銀行沖量”前，由于要在指定銀行開(kāi)新卡，原本是需要包某從浙江前往濟(jì)南辦卡的，但犯罪嫌疑人許某通過(guò)中介告訴包某，他在平陰信用社有關(guān)系，只需要包某的身份證掃描件便可開(kāi)新卡。由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有時(shí)間前往濟(jì)南，再加上中介也是老熟人，包某答應(yīng)將自己和家人的4張身份證掃描件發(fā)給對(duì)方。

　　殊不知，犯罪嫌疑人許某利用包某傳來(lái)的身份證掃描件，在網(wǎng)上辦理了4張假的臨時(shí)身份證，并拿著假證去銀行開(kāi)卡。由于臨時(shí)身份證沒(méi)有磁片信息，銀行的柜臺(tái)工作人員只能用手動(dòng)輸入身份證號(hào)，通過(guò)畫(huà)面核對(duì)身份證信息，許某因此規(guī)避了銀行的核查過(guò)程。

　　犯罪嫌疑人許某辦好4張銀行卡后，將銀行卡進(jìn)行了復(fù)制，之后將銀行卡原件寄給了包某。受害人收到銀行卡后查詢發(fā)現(xiàn)，這幾張銀行卡沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)銀，也沒(méi)有開(kāi)通手機(jī)銀行，便以為卡在手里就是安全的。

　　警方介紹，只要銀行卡沒(méi)有修改密碼，犯罪嫌疑人拿著復(fù)制的銀行卡可以隨時(shí)取錢(qián)。

　　警方抓獲8名嫌犯

　　犯罪嫌疑人許某通過(guò)中介接觸到包某后，就啟動(dòng)了自己的詐騙計(jì)劃。他第一次的500萬(wàn)銀行沖量只是為了讓包某放松警惕。他讓包某又存入4000萬(wàn)銀行沖量，卻因同伙操作上的原因?qū)е?000萬(wàn)元無(wú)法取出，無(wú)奈之下許某只能將本金和返利給了包某。

　　這次交易失敗后，犯罪嫌疑人許某決定“最后一搏”。為此，犯罪嫌疑人許某精心設(shè)計(jì)了一套詐騙方案。首先要做的是尋找到能夠及時(shí)到賬、可以大額交易的POS機(jī)。對(duì)克隆卡來(lái)說(shuō)，這是唯一可以迅速把巨額資金轉(zhuǎn)移的方式。

　　警方介紹，犯罪嫌疑人通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)圈的朋友，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到了河南籍的幾個(gè)有大額及時(shí)到賬的POS機(jī)機(jī)主。隨后，犯罪嫌疑人許某還安排了同伙前往澳門(mén)，計(jì)劃從POS機(jī)上把錢(qián)轉(zhuǎn)給澳門(mén)賭場(chǎng)控制的國(guó)內(nèi)賬戶。

　　經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸排調(diào)查，當(dāng)?shù)鼐阶罱K鎖定了藏身在廣東珠海的犯罪嫌疑人許某。4月30日，警方在珠海將許某抓獲。經(jīng)調(diào)查，5000萬(wàn)資金中，有一部分已流進(jìn)了澳門(mén)賭場(chǎng)。目前，共抓獲8名犯罪嫌疑人，成功追繳贓款3550萬(wàn)元，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　提示

　　銀行卡信息要保管好

　　沒(méi)開(kāi)網(wǎng)銀不代表就可高枕無(wú)憂，銀行卡主人身份信息要保管好，提高警惕防止被盜：

　　1.最好開(kāi)通銀行卡短信提醒功能；

　　2.不能讓銀行卡在POS機(jī)以外的卡槽二次刷卡；

　　3.輸入密碼時(shí)不僅要注意遮擋，而且要注意輸入密碼鍵盤(pán)是否直接連接POS機(jī)；

　　4.飯館就餐時(shí)，不要讓服務(wù)員拿著你的銀行卡，應(yīng)自己去結(jié)賬；

　　5.不要隨便透露銀行卡信息，也不要輕易將銀行卡借給他人。

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