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8月18日，中國人民銀行杭州中心支行更新的處罰公告顯示，臺州銀行因違反反洗錢相關規定等12項案由被處以警告處罰，并罰款450.7萬元。

具體違法違規行為如下：

1、違反財政性存款管理相關規定;

2、違反金融統計管理相關規定;

3、違反賬戶管理相關規定;

4、違反清算管理相關規定;

5、違反貨幣金銀管理相關規定;

6、違反國庫管理相關規定;

7、違反征信管理相關規定;

8、未按規定履行客戶身份識別義務;

9、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;

10、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;

11、與身份不明的客戶進行交易;

12、違反金融消費權益保護管理相關規定。

陳元理對臺州銀行違反賬戶管理相關規定、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被處以警告處罰，并罰款7萬元。

陳萬榮對臺州銀行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告負有責任，被罰款5萬元。

應光海、楊文輝對臺州銀行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款2萬元。

陳衛民對臺州銀行與身份不明的客戶進行交易負有責任，被罰款1萬元。

周靈芝對臺州銀行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1萬元。

王益龍對臺州銀行違反清算管理相關規定負有責任，被處以警告處罰，并罰款5萬元。

圖源：中國人民銀行杭州中心支行官網