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6月29日，中國人民銀行太原中心支行更新的處罰公告顯示，廣發銀行太原分行因違反反洗錢相關規定等4項案由被罰154.4萬元。

具體違法違規行為如下：

1 違反金融統計管理規定;

2 未按規定履行客戶身份識別義務;

3.違反人民幣銀行結算賬戶管理規定;

4.未嚴格落實信息使用授權審批程序

此外，該行共有2位相關責任人被罰，具體情況如下：

時任廣發銀行太原分行副行長，秦雷剛;時任廣發銀行太原分行營業部總經理，牛紅民，兩人均對未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，分別被罰款1萬元。

圖源：中國人民銀行太原中心支行

金融機構反洗錢規定