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規(guī)范銀行保險機構股東股權行為銀保監(jiān)會再公開43名重大違法違規(guī)股東

來源：鳳凰網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-06-02 08:18:53

5月31日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布消息，為進一步規(guī)范銀行保險機構股東股權行為，今日銀保監(jiān)會繼續(xù)向社會公開第五批共43名重大違法違規(guī)股東。

股東股權和關聯(lián)交易違規(guī)行為是銀行業(yè)保險業(yè)市場亂象的主要表現(xiàn)形式，是引發(fā)金融風險的重要源頭之一。近年來，銀保監(jiān)會大力整治銀行業(yè)保險業(yè)股權違規(guī)亂象，嚴肅查處一批股權違規(guī)案件，依法懲治違法違規(guī)股東，對市場形成了有效震懾。2019年以來，中國銀保監(jiān)會已向社會公開銀行保險機構重大違法違規(guī)股東81名，起到了嚴肅市場紀律、強化市場監(jiān)督的良好效果。

具體來看，名單涉及15位個人股東以及28家公司股東。其中公司股東包括，河南省菜源實業(yè)有限公司、北京聲譽北都商貿(mào)有限公司、上海豐益股權投資基金有限公司、華泰汽車集團有限公司、華信超越控股有限公司、華訊方舟科技有限公司、中農(nóng)華鑫實業(yè)發(fā)展集團有限公司、四川品信汽車集團有限公司等。

其中，武漢中央商務區(qū)股份有限公司大股東為泛海控股，持股比例為89.22379%。從對外投資來看，武漢中央商務區(qū)股份有限公司控股著兩家金融機構，持有民生信托76.76%股權，持有亞太財險51%股權。

銀保監(jiān)會表示，本次公開堅持依法合規(guī)的原則，結合近期執(zhí)法情況，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定;違規(guī)代持銀行保險機構股份;隱瞞關聯(lián)關系;違規(guī)開展關聯(lián)交易;存在嚴重逃廢債行為;股東及其關聯(lián)方違規(guī)挪用、占用資金;違規(guī)將所持股權進行質(zhì)押融資;違規(guī)安排未經(jīng)任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責;拒不按照監(jiān)管意見進行整改;存在涉黑涉惡等犯罪行為。

銀保監(jiān)會還表示，將持續(xù)加大監(jiān)管力度,完善股東監(jiān)管制度機制，嚴格股東準入、壓實股東責任、強化股東約束、優(yōu)化股權結構，嚴厲打擊違規(guī)持股、操縱機構正常經(jīng)營、利用關聯(lián)交易進行利益輸送等突出亂象，加大對違法違規(guī)股東的教育懲戒和公開披露力度，進一步提高股東違法違規(guī)成本，切實提升銀行保險機構公司治理水平，增強防范化解金融風險能力。

公開第五批重大違法違規(guī)股東名單

河南省菜源實業(yè)有限公司

河南雷爍光電科技有限公司

楊進生(身份證號碼：5221011961XXXXXXXX)

北京鹿鳴偉業(yè)國際商貿(mào)有限公司

哈爾濱昌盛隆達裝飾材料經(jīng)銷有限公司

哈爾濱中藝志晟機電設備安裝有限公司

北京聲譽北都商貿(mào)有限公司

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張家口宏礎商貿(mào)有限公司