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日前，廣東銀保監局發布關于“中國平原銀行”涉嫌違法行為的公告。公告稱，近期網絡上出現的“中國平原銀行”未獲審批許可，涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。

據廣東銀保監局公告，近期該局監測發現，部分網站、微信公眾號等平臺上出現“中國平原銀行”相關網絡信息。“中國平原銀行”通過微信公眾號等渠道收集消費者的身份、財產信息，辦理開展相關業務。

廣東銀保監局指出：“中國銀保監會及其派出機構未曾審批許可過‘中國平原銀行’籌備、設立并經營有關銀行業金融機構業務，‘中國平原銀行’涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。”

根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律規定，未經國務院銀行業監督管理機構批準，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融機構的業務活動，任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。

廣東銀保監局提醒廣大金融消費者提高警惕，增強風險防范意識和識別能力，通過正規金融機構、正規渠道辦理金融業務，遠離不法侵害，謹防上當受騙。如發現廣東轄內“中國平原銀行”相關情況，可撥打該局舉報咨詢電話提供線索。

(截圖自“中國平原銀行”微信公眾號)

經查詢，“中國平原銀行”的相關微信公眾號確實存在。其中，一個叫做“PLAINFORPEOPLE”的公眾號帳號主體為個人，頭像顯示為“中國平原銀行”字樣;另一個叫做“HouseLoansTreasure”的公眾號帳號主體為一家名為“廣州小吼成象科技有限公司”的企業，頭像顯示為“平原房貸保”，簡介為“中國平原銀行(籌)房貸保”。兩個公眾號IP屬地均為廣東。

工商信息顯示，廣州小吼成象科技有限公司成立于2020年5月20日，注冊資本500萬元，法定代表人為陳素彩。該公司位于廣州市花都區獅嶺鎮獅嶺大道，是一家科技推廣和應用服務業企業，經營范圍包括信息技術咨詢服務;軟件開發;蔬菜零售;互聯網商品零售(許可審批類商品除外);路牌、路標、廣告牌安裝施工;廣告業;電子產品零售;生鮮家禽批發等。該公司的經營范圍中未見金融相關業務。

近年來，監管多次提醒公眾警惕“假銀行”。此前，曾有一家打著外資旗號的假銀行“紅旗銀行”在滬深兩地被監管機構點名。2021年6月，多家自媒體發布“紅旗銀行”成立和掛牌的消息。2021年7月22日和23日，上海銀保監局和深圳銀保監局先后公告指出，“紅旗銀行上海分行”未獲得金融業務許可，“紅旗銀行深圳代表處”未經監管部門批準，均屬于屬于非法金融機構。