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上半年成功攔截電信詐騙轉(zhuǎn)賬逾5000萬(wàn)元 交通銀行開展反詐拒賭安全支付專項(xiàng)活動(dòng)
來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2021-09-12 00:15:22

8月以來(lái),交通銀行以“反詐拒賭,安全支付”為主題,開展集中宣傳月活動(dòng),通過(guò)金融安全知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)直播等豐富形式提高群眾防騙“免疫力”。今年上半年,交行員工主動(dòng)識(shí)別、勸阻客戶電信詐騙轉(zhuǎn)賬匯款700余起,攔截資金5000余萬(wàn)元。通過(guò)風(fēng)控模型及“黑名單”攔截機(jī)制,線上阻斷可疑交易2萬(wàn)余筆,保障客戶資金超2億元,牢牢守住人民群眾的“錢袋子”。

社區(qū)宣講,守護(hù)錢袋安全

近期,不法分子蹭“新冠疫苗免費(fèi)接種”熱度,利用廣大人民群眾對(duì)接種新冠疫苗有著強(qiáng)烈意愿的心理,編造“打疫苗收獲愛(ài)情”、“快速檢測(cè)新冠”、“家里也能核酸檢測(cè)” 等詐騙短信進(jìn)行詐騙。針對(duì)最新騙局,交行重慶市分行組織網(wǎng)點(diǎn)員工深入社區(qū)開展宣講,提醒大家關(guān)注當(dāng)?shù)匦l(wèi)健委部門和官方媒體發(fā)布的關(guān)于疫苗預(yù)約和接種的相關(guān)信息,不要在來(lái)歷不明的網(wǎng)址鏈接上輸入身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。“你們也是在給我們打‘預(yù)防針’喲!防疫重要,防騙也不能大意!”參與交通銀行“反詐拒賭,安全支付”宣傳社區(qū)行的王老先生由衷表示。

銀警直播,拆招電信騙局

交行在金融安全教育方面不斷探索新媒體新渠道的創(chuàng)新應(yīng)用,通過(guò)微信公眾號(hào)、視頻號(hào)等進(jìn)行專題宣傳。此次,湖北省分行聯(lián)合武漢反電詐中心把民警請(qǐng)到了手機(jī)銀行直播間在線開講,詳細(xì)拆解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段,分享防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙妙招,并重點(diǎn)提示不要隨意進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬,不輕信所謂高息回報(bào),任何金融投資或購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品都要通過(guò)正規(guī)渠道辦理,規(guī)避詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

金融課堂,啟迪美好未來(lái)

交行充分利用網(wǎng)點(diǎn)宣傳陣地,通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏、自助機(jī)具屏幕宣傳支付結(jié)算、金融網(wǎng)絡(luò)安全等信息,在網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一印制擺放《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊(cè)》,營(yíng)造濃厚宣傳氛圍,并組織開展了金融課堂、金融安全沙龍等形式豐富的教育活動(dòng)。如山西省分行邀請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)周邊幼兒園及小學(xué)的小朋友和老師進(jìn)入到銀行廳堂,帶領(lǐng)大家參觀銀行并開展 “防詐反詐,啟迪未來(lái)”活動(dòng)。活動(dòng)中,交行員工自編自演防騙情景劇,用生動(dòng)的形式告訴師生們?nèi)绾伪Wo(hù)自己的金融安全。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作。交行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示將綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段,持續(xù)完善涉詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和攔截機(jī)制,做到提前識(shí)別、精準(zhǔn)預(yù)警、快速處置,筑起金融反詐防火墻,以實(shí)際行動(dòng)踐行“金融為民”理念。

標(biāo)簽: 上半年 成功 攔截 電信

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