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中國網財經8月9日訊 日前，中國人民銀行南昌中支發布行政處罰信息公示表顯示，江西新建農村商業銀行因8項違法違規被罰430.5萬元。處罰信息顯示，江西新建農村商業銀行因提供虛假的金融統計數據；未按規定向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；發現假幣未收繳；未按規定收繳假幣；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被處警告并罰款430.5萬元。時任江西新建農村商業銀行董事長楊選軍、時任江西新建農村商業銀行運營管理部總經理熊婷對該行未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規行為負有責任，被分別罰款5.25萬元；時任江西新建農村商業銀行信息科技部總經理陳鷗對該行未按規定履行客戶身份識別義務這一違法違規行為負有責任，被罰款1.25萬元。

同時，江西新建農村商業銀行長虹支行、聯圩支行均因違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，被中國人民銀行南昌中心支行分別處罰款4萬元、2萬元。時任江西新建農村商業銀行長虹支行行長喻磊、時任江西新建農村商業銀行長虹支行客戶經理楊鑫對上述違法違規行為負有責任，被分別處罰款0.8萬元。時任江西新建農村商業銀行聯圩支行行長胡志文、時任江西新建農村商業銀行聯圩支行副行長宋曦文對上述違法違規行為負有責任，被分別處罰款0.4萬元。