近日,中國人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題,約談了部分銀行和支付機構。人民銀行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險。
中國人民銀行就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供相關服務問題,約談了六家銀行和支付機構。人民銀行有關部門表示,各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,保障有關監測處置措施落實到位。
在被約談后,參會銀行紛紛發布聲明,禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即采取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。支付寶也回應稱,堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易,將其納入黑名單,禁止后續合作。
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