中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月4日訊(記者 李冰巖)作為構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,區(qū)塊鏈在為變革生產(chǎn)方式和治理模式帶來創(chuàng)新機(jī)遇的同時(shí),因其去中心化、匿名性、跨國(guó)界等特性,也給監(jiān)管部門有效實(shí)施監(jiān)管和執(zhí)法部門打擊違法犯罪提出了挑戰(zhàn)。歐科云鏈創(chuàng)始人徐明星作為行業(yè)領(lǐng)軍人物,基于對(duì)區(qū)塊鏈的堅(jiān)定信念和行業(yè)責(zé)任感,積極投身參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè),助力區(qū)塊鏈行業(yè)健康發(fā)展。
日前,央視《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》報(bào)道Plus Token特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案時(shí)指出,面對(duì)數(shù)字資產(chǎn)交易中幾千萬條甚至上億條交易記錄,傳統(tǒng)偵查手段無法確定交易雙方的真實(shí)身份,無法追蹤資金的具體流向,即使對(duì)專業(yè)的經(jīng)偵民警來說,此類案件的復(fù)雜程度也遠(yuǎn)超想象。
所幸,區(qū)塊鏈、AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用正在改變這種被動(dòng)局面。
日前,歐科云鏈集團(tuán)在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼基礎(chǔ)上,推出全球首款融合技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具——鏈上天眼Pro,為執(zhí)法機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門提供了一把“技術(shù)利器”,已協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等多地警方偵破數(shù)字資產(chǎn)類案件,成功追回上百億元資產(chǎn)。
鏈上天眼重磅升級(jí)
協(xié)助警方追回百億資產(chǎn)
近幾年,全球范圍內(nèi)涉及加密資產(chǎn)的犯罪案件頻發(fā)。根據(jù)公開數(shù)據(jù),2020年加密犯罪資金總額高達(dá)19億美元,涉及盜幣、賭博、傳銷、詐騙、勒索、洗錢等,給公眾財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家金融穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。
但面對(duì)虛擬化、智能化的加密犯罪,一線辦案人員由于缺乏相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),信息匯總困難、學(xué)習(xí)成本高,經(jīng)常面臨調(diào)查難、取證難、溯源難。
“我們多次接到國(guó)內(nèi)不同地區(qū)警方發(fā)來的求助信,希望我們提供一些涉幣案件偵查方面的技術(shù)支持,特別是對(duì)區(qū)塊鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行資金流向的鏈路分析。在協(xié)助警方辦案的過程中,我們發(fā)現(xiàn)如果沒有專業(yè)的工具,僅僅依靠區(qū)塊鏈瀏覽器,在處理一些復(fù)雜鏈路時(shí)頗為吃力,鏈上信息錯(cuò)綜復(fù)雜,匯總難度大,我們的團(tuán)隊(duì)在梳理這些涉案地址、交易線索時(shí)也感覺極其麻煩。”徐明星在介紹鏈上天眼的由來時(shí)表示。
于是,歐科云鏈集團(tuán)基于公司積累的大量鏈上地址標(biāo)簽,將其在安全方面的技術(shù)積累和資源、經(jīng)驗(yàn)等整合成為一款簡(jiǎn)潔高效的工具——鏈上天眼。
去年9月,鏈上天眼正式上線,面向全網(wǎng)免費(fèi)開放,提供地址分析、交易圖譜、鏈上監(jiān)控等功能。“鏈上天眼主要解決的痛點(diǎn)是協(xié)助警方解決鏈上交易溯源難、調(diào)查難、取證難,以及線索匯總難等問題,它可以將這些信息都可視化呈現(xiàn)。”徐明星指出。
鏈上天眼上線后,幫助多地司法機(jī)關(guān)開展區(qū)塊鏈反詐騙、反洗錢工作,屢次為用戶追回?fù)p失。2020年11月,杭州某區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)向公司發(fā)來感謝信,肯定了鏈上天眼對(duì)于打擊數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域犯罪,維護(hù)國(guó)家金融安全做出的貢獻(xiàn)。
在與警方合作過程中,歐科云鏈集團(tuán)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的用武之地,為此,公司加大研發(fā)投入,加快產(chǎn)品迭代,推出了升級(jí)版產(chǎn)品鏈上天眼Pro。
鏈上天眼Pro采用機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)建模、相似度算法等關(guān)鍵技術(shù),整合上百億條鏈上地址、交易記錄,并首開行業(yè)先河,引入傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類案件中的技偵戰(zhàn)術(shù),結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯,能夠幫助辦案人員快速掌握案件涉及的錢包地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)、交易行為等特點(diǎn),解決調(diào)查、取證、溯源難題。
具體來看,相比常規(guī)的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具,升級(jí)版的鏈上天眼Pro具有以下優(yōu)勢(shì):
一是技術(shù)結(jié)合實(shí)踐。依托歐科云鏈集團(tuán)近十年的行業(yè)積累,基于集團(tuán)旗下的OKLink多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器,鏈上天眼Pro產(chǎn)品設(shè)計(jì)在保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的同時(shí),進(jìn)行了大量的辦案模型思路探索和固化,總結(jié)融入了辦案過程中的偵查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),具有更強(qiáng)的實(shí)踐性。
二是覆蓋數(shù)據(jù)更廣。目前,“鏈上天眼Pro”已經(jīng)收集了上億個(gè)地址標(biāo)簽,覆蓋百余家加密資產(chǎn)交易平臺(tái)、礦池、錢包等,準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%,并且仍在持續(xù)擴(kuò)充更新。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標(biāo)簽庫,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可根據(jù)鏈上地址迅速對(duì)應(yīng)到鏈下實(shí)體,展開調(diào)查、取證,追蹤可疑資金。
三是內(nèi)置特色工具。相比鏈上天眼和Chainalysis等產(chǎn)品,鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外,還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項(xiàng)分析手段,如交易行為特征分析、重點(diǎn)行為監(jiān)控等,幫助辦案人員從不同角度分析案情,極大提高偵破效率。
此外,鏈上天眼Pro更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù),通過運(yùn)用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段,將分析思路和地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)組合碰撞,可協(xié)助辦案人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。
作為首個(gè)融合技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具,鏈上天眼Pro上線之后捷報(bào)頻傳,目前已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等地警方偵破多起加密犯罪案件,成功追回百億元資產(chǎn),并收到多地警方的感謝信。
“鏈上天眼的初衷就是希望能讓行業(yè)更加透明,協(xié)助警方打擊加密資產(chǎn)領(lǐng)域的新型犯罪,維護(hù)行業(yè)安全。”徐明星表示,公司將持續(xù)加大資金投入,開展技術(shù)攻關(guān),尋求與上下游企業(yè)合作,不斷推動(dòng)鏈上天眼等產(chǎn)品的迭代升級(jí),以鞏固其在全球區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,并持續(xù)參與智慧助警工作,打擊黑產(chǎn)灰產(chǎn),助力區(qū)塊鏈行業(yè)合規(guī)、健康發(fā)展。
星途計(jì)劃+鯤鵬計(jì)劃
鋪路數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)
正是由于眾多披著區(qū)塊鏈外衣的違法犯罪活動(dòng)層出不窮,讓區(qū)塊鏈技術(shù)一定程度上被污名化。
歐科云鏈集團(tuán)作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),基于對(duì)區(qū)塊鏈的堅(jiān)定信念和行業(yè)責(zé)任感,一方面積極協(xié)助監(jiān)管部門執(zhí)法,同時(shí)開展系列區(qū)塊鏈科普行動(dòng),消除外界對(duì)行業(yè)的誤解,守護(hù)區(qū)塊鏈賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心。
5月26日,國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》提出:試驗(yàn)多方安全計(jì)算、區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)沙箱等技術(shù)模式,構(gòu)建數(shù)據(jù)可信流通環(huán)境,提高數(shù)據(jù)流通效率。
同日,歐科云鏈集團(tuán)攜手算力智庫在上海舉辦“星途計(jì)劃”線下沙龍。此次活動(dòng)緊貼時(shí)下熱點(diǎn),聚焦區(qū)塊鏈如何賦能數(shù)據(jù)生態(tài)、助力數(shù)據(jù)安全治理、促進(jìn)數(shù)據(jù)安全流動(dòng)、挖掘數(shù)據(jù)生產(chǎn)力、推動(dòng)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
當(dāng)前市場(chǎng)上的區(qū)塊鏈科普產(chǎn)品魚龍混雜,質(zhì)量參差不齊,甚至有不少假借科普培訓(xùn)之名不當(dāng)牟利的現(xiàn)象。為此,徐明星發(fā)起公益科普行動(dòng)“星途計(jì)劃”,旨在結(jié)合終端用戶的需求設(shè)計(jì)課程、講座和沙龍,根據(jù)不同認(rèn)知程度的人群精準(zhǔn)輸出內(nèi)容,推動(dòng)受眾對(duì)區(qū)塊鏈建立清晰、正確的認(rèn)知,產(chǎn)生信任和信心。
其中,“星途計(jì)劃”系列沙龍希望聯(lián)合媒體、政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、高校等,聚焦行業(yè)熱點(diǎn),定期邀請(qǐng)行業(yè)專家在全國(guó)范圍內(nèi)舉辦線下活動(dòng),賦能智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)。目前,“星途計(jì)劃”系列沙龍北京戰(zhàn)、上海戰(zhàn)已圓滿收官,接下來還會(huì)走向更多城市。
“區(qū)塊鏈作為一項(xiàng)新興技術(shù),大規(guī)模應(yīng)用落地和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)不應(yīng)只是喊喊口號(hào),也不僅僅是開發(fā)個(gè)‘區(qū)塊鏈+某某產(chǎn)業(yè)’的應(yīng)用。公眾對(duì)區(qū)塊鏈的認(rèn)知和接受也需要一個(gè)過程,我們作為行業(yè)的一分子,推動(dòng)區(qū)塊鏈的社會(huì)化認(rèn)知責(zé)無旁貸。”徐明星表示。
作為著名的區(qū)塊鏈技術(shù)先驅(qū)和布道者,早在2016年起,徐明星就帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)編寫出版了《區(qū)塊鏈:重塑經(jīng)濟(jì)與世界》《圖說區(qū)塊鏈》《通證經(jīng)濟(jì)》等書籍,創(chuàng)作了《鏈與未來》等系列動(dòng)畫視頻,為區(qū)塊鏈的社會(huì)化認(rèn)知提供高質(zhì)量的科普產(chǎn)品。
此外,歐科云鏈集團(tuán)積極服務(wù)于各級(jí)政府部門的區(qū)塊鏈戰(zhàn)略,曾接待中宣部、中央網(wǎng)信辦、國(guó)家廣電總局等單位的區(qū)塊鏈專題調(diào)研,為中央廣播電視總臺(tái)、北京市、天津市、上海市、福建省、江西省等單位的區(qū)塊鏈專題培訓(xùn)班授課,與人大代表、政協(xié)委員一同建言獻(xiàn)策,與海南省、三亞市等聯(lián)合舉辦區(qū)塊鏈高峰論壇,推動(dòng)決策層、管理層對(duì)區(qū)塊鏈的重視。
與此同時(shí),徐明星也看到了區(qū)塊鏈人才儲(chǔ)備不足的痛點(diǎn)。他認(rèn)為,中國(guó)要搶占區(qū)塊鏈技術(shù)高地,前提是要突破人才短缺的瓶頸,有了人才,才能在全球區(qū)塊鏈領(lǐng)域掌握話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。
為此,歐科云鏈集團(tuán)于去年5月啟動(dòng)區(qū)塊鏈人才發(fā)展計(jì)劃——“鯤鵬計(jì)劃”,釋放數(shù)百個(gè)區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)工作崗位,通過人才擴(kuò)容、人才培養(yǎng)、伯樂計(jì)劃三大舉措,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè);同時(shí)設(shè)立專項(xiàng)資金,與重點(diǎn)院校、科研機(jī)構(gòu)合作,探索人才培養(yǎng)與技術(shù)應(yīng)用落地的更多可能,計(jì)劃3年內(nèi)打造數(shù)千名區(qū)塊鏈精英人才。
今年1月,歐科云鏈集團(tuán)全面升級(jí)“鯤鵬計(jì)劃”,并聯(lián)合北京青年互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈委員會(huì)、工信部人才交流中心等,進(jìn)一步從需求側(cè)人才引進(jìn)、供給側(cè)人才培養(yǎng)維度推動(dòng)全行業(yè)的人才發(fā)展和人才升級(jí)。并積極投身區(qū)塊鏈科普,創(chuàng)始人徐明星發(fā)起的公益科普行動(dòng)“星途計(jì)劃”系列沙龍陸續(xù)走進(jìn)多個(gè)城市,希望能聯(lián)合媒體、政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、高校等,聚焦行業(yè)熱點(diǎn),定期邀請(qǐng)行業(yè)專家在全國(guó)范圍內(nèi)以系列沙龍形式推動(dòng)區(qū)塊鏈科普。賦能智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)各界對(duì)區(qū)塊鏈建立清晰的認(rèn)知,產(chǎn)生信任和信心。
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