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因投資失敗身負(fù)巨額債務(wù)，但并未采用正當(dāng)方法還債而是誤入歧途：對(duì)身邊人實(shí)施詐騙，利用偽造銀行票據(jù)作為貨款騙取玉器……這一系列詐騙手段就出自浙江一位女子之手。

近日，裁判文書(shū)網(wǎng)公布一則判決書(shū)顯示，被告人金某 ，女，1970年出生于浙江省紹興市，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2018年11月23日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于紹興市看守所。

首先，裁判文書(shū)指出金某涉及集資詐騙罪。有意思的是，金某涉及的詐騙對(duì)象中還包括其親舅舅以及其同學(xué)的妻子。

2014年8月至2018年9月期間，被告人金某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力且明知自己沒(méi)有償還能力的情況下，仍虛構(gòu)投資北京房地產(chǎn)、土地項(xiàng)目、印染廠(chǎng)單子等，以高息回報(bào)為誘餌，騙取被害人徐某、王某等30名社會(huì)不特定人員共計(jì)人民幣6717.56萬(wàn)元，案發(fā)前以還本付息方式歸還人民幣1343.14萬(wàn)元，實(shí)際騙得人民幣5374.42萬(wàn)元，所得款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)、支付高額利息等。案發(fā)后，已歸還或以飯店裝修折抵人民幣130萬(wàn)元。

其中，被告人金某謊稱(chēng)投資流水線(xiàn)，騙得其親舅舅130萬(wàn)元。金某的舅舅楊某表示，“自2013年開(kāi)始她以店面裝修為由向其借了2筆共100萬(wàn)元，2015年也以店面裝修為由向其借了50萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有談利息，也沒(méi)有寫(xiě)借條。”在2016年、2017年，金某以投資流水線(xiàn)給其股份和資金周轉(zhuǎn)為由，向其借了80萬(wàn)元。“當(dāng)時(shí)說(shuō)好年收益10%，借條沒(méi)寫(xiě)。累計(jì)230萬(wàn)元，四次銀行轉(zhuǎn)賬合計(jì)138萬(wàn)元，后來(lái)她只還了20萬(wàn)元。”

不僅如此，金某還對(duì)其同學(xué)的妻子“下手”。金某同學(xué)的妻子何某表示，2018年3月，金某來(lái)找其借錢(qián)，稱(chēng)要去北京買(mǎi)房投資，于是其借給金某50萬(wàn)元。“當(dāng)初說(shuō)好借2個(gè)月左右，利息是按照所得利潤(rùn)分配。沒(méi)有見(jiàn)過(guò)金某北京買(mǎi)房子投資的資料、憑證。本金和利息都沒(méi)收到過(guò)。”

除了集資詐騙，金某還被指涉及票據(jù)詐騙。

裁判文書(shū)指出，2018年9月24日，被告人金某明知所持銀行承兌匯票系偽造，在紹興市越城區(qū)××號(hào)××公寓××室××室，將2張編號(hào)分別為×××82、×××38，每張面額為人民幣100萬(wàn)元的銀行承兌匯票支付給被害人馬某作為貨款，從被害人馬某處購(gòu)得雙方約定價(jià)格為人民幣194萬(wàn)元的玉器，其中雙方作價(jià)50萬(wàn)元的1件玉器系被告人金某稍早前購(gòu)得，但尚未付款。2019年2月，被害人馬某持該兩張銀行承兌匯票去銀行貼現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該兩張銀行承兌匯票系偽造。

被害人馬某表示：“金某給的兩張銀行承兌匯票，其中一張是工商銀行的，編號(hào)為×××38，還有一張是興業(yè)銀行的，編號(hào)為×××82，每張面額100萬(wàn)元。其中一張興業(yè)銀行已經(jīng)去銀行驗(yàn)過(guò)了，說(shuō)這張銀行承兌匯票是假的，已經(jīng)扣押在銀行。”

最后，在一審刑事判決中，浙江省紹興市越城區(qū)人民法院判定，被告人金某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰人民幣十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。