【資料圖】
中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
辦法明確，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當履行反洗錢義務。從業(yè)機構(gòu)是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）
標簽： 反洗錢
猜你喜歡中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。辦法明確，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值更多
2025-07-02 21:06:11記者7月2日從證監(jiān)會了解到，截至6月底，首批26只新型浮動費率基金中已有24只產(chǎn)品完成募集并成立，合計募資226.8億元。華商基金、信達澳亞基金旗下2只產(chǎn)品正在更多
2025-07-02 21:03:22國企指數(shù)漲46.6點，收報8724.9點，漲幅0.54%。恒生科技指數(shù)跌33.71點，收報5269.11點，跌幅0.64%。藍籌股方面，騰訊控股跌0.3%，收報更多
2025-07-02 19:56:38截至目前，西北電網(wǎng)外送直流總數(shù)達14條，外送規(guī)模超8600萬千瓦，其中特高壓直流10條，超過全國特高壓直流外送規(guī)模的一半，是我國外送規(guī)模最大的區(qū)域電網(wǎng)，大送端、更多
2025-07-02 19:17:12從地區(qū)看，西部地區(qū)收入增速領(lǐng)先，京津冀地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入保持較快增勢。東部地區(qū)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入6943億元，同比增長2.8%，高于全國增速1.9個百分點；西部更多
2025-07-02 17:59:20受隔夜紐約股市納斯達克股指下跌影響，東京股市兩大股指2日早盤低開，市場上圍繞半導體及游戲相關(guān)股票的獲利回吐操作繼續(xù)涌現(xiàn)，大盤當天震蕩收跌。市場人士表示，美國“對更多
2025-07-02 16:59:04記者7月2日從國家網(wǎng)信辦獲悉，近期，國家網(wǎng)信辦組織開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡‘黑嘴’”專項行動，部署地方網(wǎng)信辦積極受理處置涉企網(wǎng)絡侵權(quán)不法行為，更多
2025-07-02 16:01:19記者7月2日從中國鐵建股份有限公司了解到，由中鐵十八局參建的“十四五”國家可再生能源發(fā)展規(guī)劃重點項目——江西洪屏抽水蓄能電站二期項目主體工程正式開工。江西洪屏抽更多
2025-07-02 16:00:277月1日起，《上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《信披辦法》）正式施行，新規(guī)明確了上市公司行業(yè)經(jīng)營信息披露要求，以及非交易時段發(fā)布信息的要求，并增加了對上市公更多
2025-07-02 10:57:24今年是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立45周年。這座常住人口年增量領(lǐng)跑全國、因改革而生、因創(chuàng)新而興的超大城市，在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域再次以先行者的姿態(tài)，闖出了醫(yī)改新樣本。為解決社區(qū)“慢更多
2025-07-02 10:57:0148小時點擊排行圖片新聞
因業(yè)績預告披露凈利潤與實際差異較大 華民股份收監(jiān)管函 
第32屆中國廚師節(jié)在福州舉辦 
生成式AI如何照進新零售？良品鋪子亮相2023百度世界大會傳遞“先行先試”信號 
水滴保險經(jīng)紀積極參與“金融消費者權(quán)益保護教育宣傳月”活動 
半導體板塊漲3.46% 利揚芯片漲19.99%居首 
國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別上漲65元和60元 
咖啡自由官宣布云朝克特為品牌代言人！ 
國家開放大學首屆新商科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽現(xiàn)場賽在北京舉辦