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2月17日，眾信旅游（002707）董事會(huì)于2022年2月16日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，順利完成了換屆選舉的工作。次日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)以及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員。

第五屆董事會(huì)組成情況：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，具體如下：

非獨(dú)立董事：馮濱、郭洪斌、張磊、張一滿、郭鐳、趙磊

獨(dú)立董事：張志順、黃振中、黃海軍

董事長(zhǎng)：馮濱

副董事長(zhǎng)：郭洪斌

公司第五屆董事會(huì)董事任期為三年，自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日的次日起計(jì)算。

第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員情況：

公司第五屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)與提名委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及其召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：馮濱、郭洪斌、黃海軍，其中馮濱為戰(zhàn)略委員會(huì)召集人

審計(jì)委員會(huì)：張志順、黃振中、張一滿，其中獨(dú)立董事張志順為審計(jì)委員會(huì)召集人

薪酬與考核委員會(huì)：黃海軍、張志順、張一滿，其中獨(dú)立董事黃海軍為薪酬與考核委員會(huì)召集人

提名委員會(huì)：黃海軍、張志順、馮濱，其中獨(dú)立董事黃海軍為提名委員會(huì)召集人

公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期與公司第五屆董事會(huì)任期相同。

公司2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損41,000萬(wàn)元—52,000萬(wàn)元，較上年同期虧損減少。

資料顯示，眾信旅游主要從事旅游批發(fā)、旅游零售、整合營(yíng)銷(xiāo)、旅游目的地運(yùn)營(yíng)、旅游產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)等業(yè)務(wù)。