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2月9日，電科院（300215）于2022年2月8日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》。現將有關情況公告如下：

選舉公司第五屆董事會董事長：

根據公司章程的規定，選舉胡醇為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。同時由董事長代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任新的董事會秘書為止。

選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員：

公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。根據上市公司治理規范性文件以及《公司章程》等的相關規定，選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員如下：

審計委員會（3人）：楊榮華（主任委員）、姜漣、胡醇

戰略委員會（3人）：胡醇（主任委員）、朱輝、姜漣

提名委員會（3人）：姜漣（主任委員）、馬勇、厲麗華

薪酬與考核委員會（3人）：馬勇（主任委員）、楊榮華、劉明珍

以上委員任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

聘任公司總經理：根據公司章程的規定，聘任胡醇為公司總經理，任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

公司2021年年度業績預告顯示，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為19,059.00萬元–21,657.98萬元，比上年同期增長120%-150%。

資料顯示，電科院主要從事發電設備、輸變電設備、機電設備、高低壓電器元件、高低壓成套配電裝置、日用電器元件、機床電器、船用電器、核用電器、礦用電器、避雷器、電容器、變壓器、互感器、絕緣子、電抗器、高原電器、汽車電子電氣、機車車輛電器、航空電器、電力金具、電器節能產品、電磁兼容、化學物質、環境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太陽能光伏、風電設備、電源設備、電機、電纜、自動化元件及控制系統、電器測試儀器等領域的認證、檢測和校準服務。