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1月21日，元祖股份（603886）于2022年1月21日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》。

在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后，公司于同日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第四屆監事會監事長的議案》。

現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

第四屆董事會組成情況：

根據公司2022年第一次臨時股東大會及第四屆董事會第一次會議選舉結果，公司第四屆董事會成員為張秀琬、鄭慧明、蘇嬉螢、陳興梅、肖淼、沈慧、王名揚、黃彥達、王世銘；其中張秀琬為董事長，王名揚、黃彥達、王世銘為獨立董事。

公司第四屆董事會專門委員會委員名單如下：

事會戰略委員會：張秀琬、鄭慧明、黃彥達。主任委員：張秀琬董事。

董事會審計委員會：王世銘、王名揚、張秀琬。主任委員：王世銘董事。

董事會提名委員會：王名揚、黃彥達、張秀琬。主任委員：王名揚董事。

董事會薪酬與考核委員會：黃彥達、王名揚、張秀琬。主任委員：黃彥達董事。

第四屆監事會組成情況：根據公司2022年第一次臨時股東大會、職工代表大會及第四屆監事會第一次會議選舉結果，公司第四屆監事會成員為楊子旗、李彥、葛愛峰；其中楊子旗為監事會監事長，葛愛峰為職工監事。

董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況：根據公司第四屆董事會第一次會議決議，公司聘任張乙濤為公司總經理，聘任陳興梅、肖淼、沈慧、張漢明為公司副總經理，聘任朱蓓芹為公司財務總監，聘任沈慧為公司董事會秘書，聘任施益丹為公司證券事務代表。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為270,479,777.68元，比上年同期增長1.08%。

資料顯示，元祖股份自設立以來，以“演繹民俗，創新傳統，分享幸福，放眼世界”為企業使命，開啟食養文化，致力于各類烘焙食品的研發、生產與銷售，努力成為家喻戶曉的“精致禮品名家”。經過四十年行業內深耕，旗下擁有蛋糕、中西式糕點禮盒（包含月餅、粽子等）、水果等產品系列，共計100多種產品類別。