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1月5日，聯創股份（300343）于2022年1月5日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉董事長的議案》、《關于選舉副董事長的議案》、《關于選舉董事會下設委員會成員的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司副總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》。現將有關情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長：

董事長：李洪鵬

副董事長：邵秀英任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆董事會專門委員會委員：

公司第四屆董事會下設董事會審計委員會和董事會薪酬與考核委員會。各專門委員會組成情況如下：

董事會審計委員會成員：

主任委員（召集人）：王乃孝

成員：王新、李洪鵬

董事會薪酬與考核委員會成員：

主任委員（召集人）：孟慶君

成員：王乃孝、劉鳳國

聘任公司高級管理人員：

公司董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員。

總裁：王憲東；副總裁：劉健；董事會秘書：劉鳳國；財務總監：孟祥寶

上述人員任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

王憲東：1978年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，民建會員，大學本科學歷，工程師職稱。曾任皇明太陽能股份有限公司技術研發中心項目組長、產品開發處處長、副部長、工藝部部長、制造部部長、質量總監。2014年7月至2016年3月任聯創股份副總經理。現任公司聯席總裁。

劉健：1977年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專。曾任山東得益乳業股份有限公司會計、財務經理、財務副總監、財務負責人、董事。現任公司副總裁、總會計師。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為115,642,347.87元，比上年同期增長44.43%。

資料顯示，聯創股份主要從事含氟新材料和聚氨酯新材料的研發、生產和銷售。