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12月22日，建藝集團(tuán)（002789）董事會(huì)于2021年12月22日召開2021年第一次職工代表大會(huì)與2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。同日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及變更法定代表人的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

一、公司第四屆董事會(huì)組成情況：

1、第四屆董事會(huì)成員：

董事長(zhǎng)：唐亮

副董事長(zhǎng)：劉珊

其他非獨(dú)立董事：劉海云、郭偉、周丹、張有文

獨(dú)立董事：劉原、顧增才、孫偉

上述人員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2、第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況：

按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)組成情況如下：

（1）審計(jì)委員會(huì)由顧增才、劉原、孫偉、劉海云、郭偉組成，由顧增才擔(dān)任召集人；

（2）提名委員會(huì)由劉原、顧增才、孫偉、劉珊、張有文組成，由劉原擔(dān)任召集人；

（3）薪酬與考核委員會(huì)由孫偉、劉原、顧增才、劉珊、張有文先生組成，由孫偉擔(dān)任召集人。

上述委員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：伍建祥

其他監(jiān)事會(huì)成員：堅(jiān)彪、劉浪梅（職工代表監(jiān)事）

上述人員任期三年，自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人聘任情況：

總經(jīng)理：張有文

副總經(jīng)理：劉慶云、林衛(wèi)民、高仲華

董事會(huì)秘書：高仲華

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：高志強(qiáng)

證券事務(wù)代表：蔡曉君

內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：李學(xué)慧

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司在本次聘任董事會(huì)秘書的董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)交易日之前已將董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所并經(jīng)深圳證券交易所審查無異議。

上述人員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

四、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員換屆離任情況：

本次換屆完成后，公司原董事、副總經(jīng)理顏如珍、原監(jiān)事會(huì)主席陳景輝、原監(jiān)事劉國(guó)平、原副總經(jīng)理阮成楠、原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李小波將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，原獨(dú)立董事葛銳不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露日，顏如珍持有公司股票262,820股，陳景輝持有公司股票500,000股，劉國(guó)平持有公司股票24,204股，葛銳、阮成楠、李小波未持有公司股票，本次換屆離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員視同任期屆滿前離任，其減持股份應(yīng)遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》第十二條的規(guī)定：“董監(jiān)高在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；（2）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；（3）《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定等。”

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8,440,966.08元，比上年同期下滑48.92%。

資料顯示，建藝集團(tuán)為綜合性建筑裝飾企業(yè)及國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要為寫字樓、政府機(jī)關(guān)、星級(jí)酒店、文教體衛(wèi)建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室內(nèi)建筑裝飾的施工和設(shè)計(jì)服務(wù)。