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12月10日，福安藥業（300194）董事會召開了2021年第三次臨時股東大會，會議審議通過了公司《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》、《關于選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》，同日，第五屆董事會第一次會議審議通過了關于選舉董事長、聘任高級管理人員等相關議案，第五屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》，詳細情況請見與本公告同時刊登在中國證監會指定信息披露網站上的《第五屆董事會第一次會議決議公告》、《第五屆監事會第一次會議決議公告》。

一、公司第五屆董事會組成情況：

董事長：汪天祥

副董事長：汪璐

非獨立董事：汪天祥、汪璐、黃濤、湯沁、汪偉、余雪松

獨立董事：陳耿、朱姝、熊文說

二、公司第五屆監事會組成情況：

監事會主席：徐鵬

非職工代表監事：徐鵬、郭子維

職工代表監事：吳善燕

公司高級管理人員聘任情況：

公司第五屆董事會第一次會議同意聘任以下人員為公司高級管理人員具體如下：

總經理：汪天祥

副總經理：黃濤、孫永平、余雪松、洪榮川、馮靜、伍雄輝

董事會秘書：湯沁

財務總監：余雪松

上述聘任人員任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

四、部分董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況：

董事屆滿離任情況：本次董事會換屆選舉后，公司第四屆董事會獨立董事黎明在公司新一屆董事會產生后，不再擔任公司董事職務，也不在公司擔任其他任何職務。

監事屆滿離任情況：本次監事會換屆選舉后，公司第四屆監事會職工代表監事熊天文在公司新一屆監事會產生后，不再擔任公司監事職務，但仍將在公司擔任其他職務。

高級管理人員離任情況：經第五屆董事會第一次會議審議通過，公司聘任新一屆高級管理人員，公司原副總經理周旭東不再擔任公司高級管理人員，但仍將在公司擔任其他職務。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為71,683,288.48元，比上年同期增長13.48%。

資料顯示，福安藥業主要從事化學藥品的研發、生產、銷售。