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11月26日，山東墨龍（002490）于2021年11月26日召開2021年第三次臨時股東大會，會議選舉產生第七屆董事會成員；同日，公司召開第七屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長及副董事長的議案》《關于選舉第七屆董事會專門委員會成員的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》。現將相關情況公告如下：

第七屆董事會組成情況：

董事長：楊云龍

副董事長：袁瑞

非獨立董事：李志信、姚有領、王全紅、劉紀錄

獨立董事：唐慶斌、宋執旺、蔡忠杰

公司第七屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等所規定的禁止擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的1/2。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議，且人數比例符合相關法規的要求。上述董事任期自公司2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

第七屆董事會專門委員會組成情況：

公司第七屆董事會設立戰略委員會、提名委員會、審核委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會主席及委員如下：

戰略委員會：

委員會主席：楊云龍

委員：唐慶斌、宋執旺、蔡忠杰

審核委員會：

委員會主席：唐慶斌

委員：宋執旺、蔡忠杰

提名委員會：

委員會主席：宋執旺

委員：楊云龍、唐慶斌、蔡忠杰

薪酬與考核委員會：

委員會主席：蔡忠杰

委員：楊云龍、唐慶斌、宋執旺

上述專門委員會成員任期自第七屆董事會第一次臨時會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

關于聘任公司高級管理人員情況：

總經理：李志信

副總經理：姚有領、郝云峰、張全軍、趙曉潼

財務總監：郝云峰

董事會秘書：趙曉潼

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人。

董事會秘書趙曉潼的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，趙曉潼已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行職責所必需的專業能力。上述人員任期均自第七屆董事會第一次臨時會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

公司高級管理人員換屆離任情況：因任期屆滿，劉云龍不再擔任公司總經理職務，且不再擔任公司及控股子公司高管職務。截至本公告日，劉云龍持有公司股份2,500股。其所持公司股份將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。此外，劉云龍不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-37,338,874.65元，較上年同期虧損減少。

資料顯示，山東墨龍主要從事能源裝備行業所需產品的設計研發、加工制造、銷售服務與出口貿易，主要產品包括石油鉆采機械裝備、石油天然氣輸送裝備、油氣開采裝備及主要關鍵部件、鑄鍛產品等。