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挖貝網11月23日，和順石油（603353）于2021年11月8日召開職工代表大會，選舉產生職工代表監事；公司于2021年11月23日召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》。

公司在2021年第二次臨時股東大會結束后召開了第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議，審議并通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》以及《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務代表的具體情況公告如下：

公司第三屆董事會組成情況：

董事長：趙忠

非獨立董事：趙忠、龍小珍、趙雄、吳立宇

獨立董事：徐莉萍、何海龍、鄧小毛

董事會專門委員會組成：（名單中第一人為召集人）

戰略發展及投資審查委員會：趙忠、何海龍、鄧小毛

審計及預算審核委員會：徐莉萍、鄧小毛、龍小珍

提名委員會：何海龍、鄧小毛、龍小珍

薪酬與考核委員會：鄧小毛、徐莉萍、龍小珍

其中，審計及預算審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占多數并擔任召集人。審計及預算審核委員會中徐莉萍為會計專業人士。

上述董事會成員及董事會各專門委員會成員的任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

公司第三屆監事會組成情況：

監事會主席：彭慕俊

股東代表監事：彭慕俊、秦黎

職工代表監事：李連萍

上述監事會成員的任期三年，自第三屆監事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。

聘任高級管理人員情況：

總經理：趙忠

副總經理：龍小珍、曾躍

董事會秘書：曾躍

財務總監：余美玲

上述高管任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。其中，曾躍已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，且其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事已對董事會聘任上述高管發表了同意的獨立意見；上述高管均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。

聘任證券事務代表情況：公司董事會同意聘任舒來為公司證券事務代表，任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。舒來已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

部分董事、監事和高級管理人員換屆離任情況：本次換屆選舉后，公司第二屆董事會獨立董事王林、黃飆、鄧中華不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務；公司第二屆董事會董事李國祥，第二屆監事會監事曾立群、周蓉及劉靜，副總經理龍軍本次換屆后不再擔任相應職務，另有任用。