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挖貝網(wǎng)11月19日，樂(lè)惠國(guó)際（603076）于2021年11月19日召開(kāi)了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》。同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉以及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、審計(jì)部經(jīng)理的具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)組成情況：

公司第三屆董事會(huì)成員：賴云來(lái)、黃粵寧、申林、陳小平、于化和、萬(wàn)財(cái)飛、王占龍、王延才、許凌。其中賴云來(lái)?yè)?dān)任公司董事長(zhǎng)，黃粵寧擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，王占龍、王延才、許凌為公司獨(dú)立董事。

董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員：

審計(jì)委員會(huì)：王占龍、萬(wàn)財(cái)飛、許凌，其中，王占龍擔(dān)任主任委員

戰(zhàn)略委員會(huì)：賴云來(lái)、黃粵寧、王延才、于化和、申林，其中，賴云來(lái)?yè)?dān)任主任委員

薪酬與考核委員會(huì)：許凌、王占龍、黃粵寧，其中，許凌擔(dān)任主任委員

提名委員會(huì)：王延才、許凌、黃粵寧，其中，王延才擔(dān)任主任委員

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員：蔡經(jīng)緯、張永激、蔡亮亮，其中蔡經(jīng)緯擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，蔡亮亮為公司職工監(jiān)事。

續(xù)聘公司高級(jí)管理人員情況：公司續(xù)聘黃粵寧為公司總經(jīng)理，續(xù)聘于化和、萬(wàn)財(cái)飛、董向陽(yáng)為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘舒思晨為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，續(xù)聘侯懿釗為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)公司續(xù)聘上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任證券事務(wù)代表、審計(jì)部經(jīng)理情況：公司續(xù)聘胡海云為證券事務(wù)代表，聘任劉洪彬?yàn)閷徲?jì)部經(jīng)理。上述人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。