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挖貝網11月16日，橫河精密（300539）董事會召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于增設副董事長職務及選舉公司副董事長的議案》《關于選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司內審部負責人的議案》，現將有關情況公告如下:

一、選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長：

公司董事會同意選舉胡志軍擔任公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止；同意選舉胡建鋒擔任公司第四屆董事會副董事長，鑒于增設副董事長職務事項涉及《公司章程》的修改，胡建鋒任期自股東大會審議通過《公司章程》相應修改事項之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

二、選舉第四屆董事會專門委員會委員：

公司董事會同意選舉以下成員為公司第四屆董事會各專門委員會委員，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止，各專門委員會組成情況如下：

（1）戰略委員會：胡志軍（主任委員、召集人）、李建軍、黃曉倩

（2）審計委員會：曹惠民（主任委員、召集人）、黃曉倩、陳建祥

（3）提名委員會：李建軍（主任委員、召集人）、黃曉倩、胡建鋒

（4）薪酬與考核委員會：黃曉倩（主任委員、召集人）、曹惠民、黃飛虎

三、聘任公司總經理：

公司董事會同意聘任胡志軍擔任公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

四、聘任公司其他高級管理人員：

董事會同意聘任胡建鋒擔任公司副總經理兼董事會秘書、黃飛虎擔任公司財務總監、吳銳擔任公司副總經理。上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

五、聘任公司內審部負責人：

董事會同意聘任鄒秧麗擔任內審部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。