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挖貝網11月15日，華陽國際（002949）于2021年11月12日召開2021年第三次臨時股東大會及2021年第一次職工代表大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，并選舉出第三屆董事會、第三屆監事會成員，公司董事會、監事會換屆工作已完成。

公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，現將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會及專門委員會成員情況：

第三屆董事會成員：

非獨立董事：唐崇武、儲倩、袁源、鄒展宇、徐清平、龍玉峰

獨立董事：陳登坤、孟慶林、田鋒

董事長：唐崇武

公司第三屆董事會由以上9人組成，任期自2021年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

第三屆董事會專門委員會成員：

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會成員如下：

戰略委員會：委員會成員唐崇武、儲倩、田鋒；主任委員唐崇武

審計委員會：委員會成員陳登坤、徐清平、孟慶林；主任委員陳登坤

提名委員會：委員會成員田鋒、鄒展宇、陳登坤；主任委員田鋒

薪酬與考核委員會：委員會成員孟慶林、袁源、陳登坤；主任委員孟慶林

第三屆監事會成員：

非職工代表監事：繆晴天、劉艷

職工代表監事：羅蓮

監事會主席：繆晴天

公司第三屆監事會由以上3人組成，任期自2021年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

高級管理人員及證券事務代表聘任情況：

總經理：儲倩

副總經理：袁源、鄒展宇、田曉秋、薛升偉、唐志華、張琳

董事會秘書、財務總監：徐清平

證券事務代表：孫晨、卞曉彤

上述人員任期均為三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司董事、監事離任情況：公司第二屆董事會獨立董事仲德崑、王茂祺屆滿離任，不再擔任公司獨立董事，亦未擔任公司其他職務。截至本公告披露日，兩位獨立董事均未直接持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司第二屆監事會監事江泓先生屆滿離任，不再擔任公司監事，仍在公司擔任其他職務。截止本公告披露日，江泓直接持有公司股份109萬股，不存在應當履行而未履行的承諾事項，其所持股份變動仍將嚴格遵循《深圳市華陽國際工程設計股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中的相關承諾并遵守《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的規定。