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挖貝網11月11日，震裕科技（300953）發公告稱，2021年11月11日，公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》，完成了高級管理人員和證券事務代表的換屆聘任。現將相關情況公告如下：

公司第四屆董事會組成情況：

董事長：蔣震林

董事會成員：

非獨立董事：蔣震林、洪瑞娣、梁鶴、張剛林、董維、芮鵬

獨立董事：秦珂、貝洪俊、尤挺輝

公司第四屆董事會任期自2021年度第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。

公司第四屆董事會各專門委員會組成情況：

公司第四屆董事會下設戰略與決策委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會。各委員會具體組成如下：

戰略與決策委員會：蔣震林、梁鶴、秦珂，其中蔣震林擔任主任委員

審計委員會：貝洪俊、董維、尤挺輝，其中貝洪俊擔任主任委員

薪酬與考核委員會：尤挺輝、貝洪俊、洪瑞娣，其中尤挺輝擔任主任委員

提名委員會：秦珂、貝洪俊、蔣震林，其中秦珂擔任主任委員

公司第四屆董事會各專門委員會任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司第四屆監事會組成情況：

監事會主席：王建紅

監事會成員：

非職工代表監事：王建紅、鄧曉根

職工代表監事：羅運田

公司第四屆監事會任期自2021年度第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。公司監事會中職工代表監事比例未低于三分之一，符合相關法規及《公司章程》的要求。

公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況：

總經理：蔣震林

副總經理：梁鶴、張剛林、鄒春華、周茂偉、蔣寧

副總經理、董事會秘書：戴靈光

財務總監：劉賽萍

證券事務代表：郭銀芬

任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司監事屆滿離任情況：

本次監事會換屆完成后，公司第三屆監事會監事周茂偉不再擔任公司監事職務，離任后將擔任公司副總經理。

截止本公告披露日，周茂偉通過寧波聚信投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份206,524股，未直接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項，其所持股份變動仍將嚴格按《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及相關承諾進行管理。