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挖貝網11月5日，金太陽（300606）于2021年11月05日分別召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》，現將相關情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會董事長：經與會董事審議和表決，同意選舉楊璐擔任公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

選舉公司第四屆監事會監事會主席：經與會監事審議和表決，同意選舉黎仲泉擔任公司第四屆監事會監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿時止。

選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員：

公司第四屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成情況如下：

戰略委員會：

主任委員（召集人）：楊璐

委員：楊偉、楊帆

審計委員會：

主任委員（召集人）：胡慶

委員：楊偉、許懷斌

提名委員會：

主任委員（召集人）：楊帆

委員：劉宜彪、許懷斌

薪酬與考核委員會：

主任委員（召集人）：許懷斌

委員：楊璐、胡慶

以上第四屆董事會各專門委員會組成均符合各專門委員會工作細則要求。

聘任公司高級管理人員、證券事務代表：

公司第四屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表，具體如下：

總經理：楊璐

副總經理：楊偉、劉宜彪、方紅、農忠超、杜燕艷

財務總監：諸遠繼

董事會秘書：杜燕艷

證券事務代表：李金偉

本次換屆選舉沒有高級管理人員及證券事務代表屆滿離任，上述聘任人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。獨立董事關于聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

杜燕艷、李金偉均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。

楊璐：1963年出生，本科學歷，中國國籍，2008年8月取得美國居留權。2000年5月創辦東莞市金陽砂紙有限公司并擔任總經理；2004年9月創辦金太陽有限；2004年11月至2013年12月擔任香港嘉和董事；2005年7月創辦東莞金源，2005年7月至2012年12月擔任東莞金源董事長，2012年12月至2013年12月擔任中山金源董事長；2009年7月創辦江西金陽；2011年10月至2012年9月擔任金太陽有限執行董事兼經理；2012年9月至今擔任本公司董事長兼總經理；2017年11月至2019年12月擔任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事長，2019年12月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事；現任中國機床工具工業協會涂附磨具分會理事會副理事長。