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挖貝網11月5日，海融科技（300915）于2021年11月5日召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。公司已完成第三屆董事會董事長、董事會各專門委員會成員的選舉及公司總經理、董事會秘書、高級管理人員和證券事務代表的換屆聘任，現將相關情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：經公司第三屆董事會第一次會議審議，選舉黃海曉為公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

公司于2021年11月5日召開的2021年第二次臨時股東大會選舉組成了第三屆董事會，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則等有關規定，公司第三屆董事會下設：戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。經公司第三屆董事會第一次會議選舉，各專門委員會組成人員如下：

戰略委員會：黃海曉（召集人）、黃海瑚、單志明

審計委員會：孔愛國（召集人）、黃海曉、單志明

提名委員會：孔愛國（召集人）、單志明、黃海瑚

薪酬與考核委員會：孔愛國（召集人）、單志明、郁卿

上述各專門委員會組成人員任期與本屆董事會一致。

聘任公司高級管理人員及證券事務代表：經公司第三屆董事會第一次會議審議，同意續聘黃海瑚擔任公司總經理，同意聘任曹建、梁暉、沈正偉為公司副總經理，同意聘任郁卿為公司財務總監，同意續聘于良為公司董事會秘書，同意聘任陳海麗為公司證券事務代表。任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《中華人民共和國公司法》、《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員或董事會秘書的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員或董事會秘書的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨立董事已對上述高級管理人員的聘任發表了同意的獨立意見。